文章核心观点 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会审议通过28项日常关联交易协议，交易价格公允合理，对公司无负面影响，不损害公司及非关联股东利益，相关交易按规定需董事会审议批准并披露，部分交易根据不同规则有不同披露和审批要求 [1][8]。 日常关联交易的基本情况 日常关联交易履行的审议程序 - 2025年公司董事会就公司及授权委托的控股子公司相关业务与多个交易对手方签署28项关联交易有关协议，涉及系统软件建设维护、机电系统维护、路网运营技术服务等多种业务 [1][2] - 关联董事对相关议案回避表决，其余董事赞成，认为交易条款公平合理，符合股东整体利益；独立董事事前审核认可，审计委员会审核同意提交董事会审议 [7][8] - 28项关联交易累计计算达到披露要求，费用总额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例少于5％，需董事会审议批准并披露，无需提交股东大会批准，部分交易根据香港上市规则有不同披露和审批规定 [8][10] 前次日常关联交易的预计和执行情况 - 公司及各子公司接受关联人提供劳务、向关联人提供劳务、接受关联人提供租赁、向关联人提供租赁、向关联人采购物资、向关联人出售物资等各类关联交易中，部分交易预计金额与实际发生金额存在差异，主要原因是2024年度实际工作量减少或暂未发生 [11][12][13] 本次日常关联交易的预计金额和类别 - 公司及各子公司与关联人在接受劳务、提供劳务、接受租赁、提供租赁、采购物资、出售物资等方面有不同的2025年预计金额，且各关联交易占同类业务比例不同，部分交易披露日与关联人累计已发生的交易金额也有体现 [17][18][19] 关联方介绍和关联关系 关联方基本情况 - 江苏宁沪高速公路股份有限公司：住所为中国江苏南京市仙林大道6号，法定代表人陈云江，注册资本5,037,747.5千元，主营江苏省境内收费公路及高速公路建设、管理、养护及收费等业务 [23] - 江苏交通控股有限公司：住所为南京市江东中路399号紫金金融城A2楼，法定代表人邓东升，注册资本16,800,000千元，从事国有资产运营、管理等业务 [23] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司：住所为北京市朝阳区北土城东路19号院1号楼华丰大厦，法定代表人白景涛，注册资本6178217.338千元，主营公路等基础设施的投资、开发等业务 [23] - 南京感动科技有限公司：住所为南京市秦淮区菱角市66号39栋102，法定代表人王明文，注册资本30,000千元，主营公路工程等相关业务 [24] - 江苏高速公路信息工程有限公司：住所为南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港1幢22楼，法定代表人崔小龙，注册资本50,000千元，主营高速公路机电系统施工等工作 [24] - 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司：住所为江苏省南京市建邺区江东中路399号交通控股大厦，法定代表人王明文，注册资本407,000千元，主营ETC相关业务等 [25] - 江苏现代路桥有限责任公司：住所为南京市栖霞区马群街道仙林大道2号，法定代表人袁守国，注册资本129,050千元，主营桥梁工程等多种工程业务 [26] - 江苏现代工程检测有限公司：住所为南京市栖霞区马群大道3号，法定代表人谢晓旺，注册资本5,000千元，主营检验检测服务等业务 [26] - 江苏高速公路工程养护技术有限公司：住所为中国江苏南京市栖霞区马群新街189号，法定代表人赵佳军，注册资本30,000千元，主营公路养护工程相关技术服务等 [28] - 江苏交控商业运营管理有限公司：住所为南京市建邺区江东中路399号2幢22层，法定代表人师华，注册资本1,800,000千元，主营物业管理服务等业务 [28]