文章核心观点 山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通过控股子公司向其全资子公司增资及修订公司董事会战略委员会工作细则两项议案 [1][2][5] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开 [1] - 会议通知提前送达全体董事，应出席董事9人，由董事长王春翔主持，召集、召开程序合法有效 [1] 董事会会议审议情况 《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的议案》 - 为满足业务发展需求，公司控股子公司华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司向其全资子公司华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司增资39,913.75万元 [1] - 增资后华翔汽车科技公司注册资本由2,998万元增至42,911.75万元，不导致公司合并报表范围变化 [1] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票，无需提交股东大会审议 [2] 《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》 - 根据相关规定，为贯彻落实ESG相关要求、完善董事会战略委员会职能，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订 [2] - 修订内容包括增加对公司ESG治理研究并提建议、对ESG报告及可持续发展相关信息披露审阅等职责 [2] - 公司管理层及相关部门需向战略委员会提交ESG阶段性进展报告等书面资料 [3] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票，无需提交股东大会审议 [5]