监事会会议决议 - 第六届监事会第十二次会议在四川成都公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席李海燕主持 [1] - 会议通知及资料提前十日以电子邮件方式送达，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定 [1] 审议通过事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《公司2024年度分配预案》，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《公司2024年年度报告正文及其摘要》，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 内部控制与审计 - 公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效执行，《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况 [2] - 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用为80万元人民币 [2] 报告披露与审核 - 《公司2024年度监事会工作报告》详细内容刊登于2025年3月28日的巨潮资讯网 [1] - 监事会认为董事会编制和审核的2024年年度报告程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] 需提交股东大会审议事项 - 第一、二、四、五、六项议案尚需提交公司股东大会审议 [2]