文章核心观点 公司董事会认真履职、勤勉尽责，围绕经营计划开展工作，通过完善治理、聚焦创新等保证规范运作和稳定发展，报告展示2024年度董事会主要工作情况及2025年工作计划 [1] 分组1：董事会整体履职情况 - 董事会职责清晰，董事按制度行使职权，出席会议、参加培训，切实履行职责，召集、召开等程序合规，下设专门委员会发挥重要作用 [1] 分组2：会议召开情况 - 全年召开董事会会议6次、股东大会2次，对重要事项决策并落实，推动公司发展 [1] 分组3：执行股东大会决议情况 - 股东大会召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效，保障股东权益 [2] 分组4：董事会各专门委员会履职情况 - 战略委员会按规定履职，对经济形势、行业状况等建言献策，剖析问题并讨论战略目标 [2] - 提名委员会按规定履行职责 [3] - 薪酬与考核委员会组织实施2023年度薪酬考核，研究部分高管年薪系数调整事宜 [3] - 审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事，主任委员为专业会计人士，召开11次会议，加强内控制度建设监督评估，与审计机构沟通安排，审议报告，审阅制度，指导内部审计 [3][4][5] 分组5：独立董事履职情况 - 独立董事按要求履职，通过多种方式了解公司情况，重点监督核查多项事项，提出针对性建议，维护公司和股东利益 [6][7] 分组6：信息披露与投资关系管理情况 - 公司按规定加强信息披露和投资关系管理，在媒体披露信息，与投资者充分沟通，回复率达100%，与监管部门保持联系 [7] 分组7：制度建设情况 - 公司修订完善多项制度，制定《会计师事务所选聘制度》，完善治理结构、强化规范运作 [8][9] 分组8：2025年工作计划 - 董事会将按规定履职，发挥核心作用，做好日常工作，提高经营管理和风险防范能力，推动公司高质量发展 [9]