文章核心观点 浙江光华科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过多项议案，独立董事认为相关议案符合规定和公司利益，同意提交公司董事会及股东大会审议 [1][2][3] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月20日发出并送达全体独立董事 [1] - 会议于2025年3月25日在公司会议室以现场方式召开，由独立董事顾建汝女士召集和主持 [1] - 应到独立董事3名，实到3名，会议召集、召开符合相关规定 [1] 审议通过的议案及意见 《关于2024年度内部控制的自我评价报告的议案》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [1] - 独立董事认为财务报告和非财务报告内部控制在评价基准日不存在重大或重要缺陷，同意该报告并提交董事会审议 [2] 《关于2024年度利润分配预案的议案》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [2] - 独立董事认为预案符合相关要求，兼顾股东利益，与公司发展匹配，同意提交董事会及股东大会审议 [3] 《关于对子公司担保额度预计的议案》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [3] - 独立董事认为担保事宜符合公司情况和规定，担保对象经营稳定，风险可控，同意提交董事会及股东大会审议 [3] 《关于开展外汇衍生品交易业务和商品期货期权套期保值业务的议案》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [3] - 独立董事认为业务以套期保值为目的，符合公司经营需要，且有制度确保风险可控，同意提交董事会及股东大会审议 [4] 《关于预计2025年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [4] - 独立董事认为关联方提供担保体现支持，符合公司和股东利益及相关规定，同意提交董事会及股东大会审议 [5][6] 《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 [6] - 独立董事认为报告期内控股股东及关联方无资金占用情况，对外担保基于生产需要，执行程序并披露信息，无损害公司和股东利益及违规担保情况 [6]