文章核心观点 公司控股子公司与陆海装备集团子公司发生关联交易，合同总金额43941.89万元，交易将提交股东会审议批准，该交易有助于优化公司基础设施，提升港口服务水平和市场竞争力 [1][5][6] 交易概述 - 陆海装备集团子公司中标公司控股子公司工程项目，集发公司从陆海装备集团购置资产设施，构成公司及下属子公司与关联方之间的关联交易 [1] - 至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月内，公司与陆海装备集团未发生工程施工类及资产采购类关联交易 [2] 关联方介绍 - 陆海装备集团是公司间接控股股东山东港口集团有限公司的控股子公司，注册资本53773.8905万元，成立于2020年3月27日 [2] - 公司在产权、业务、债权债务、人员等方面独立于关联方 [2] 关联交易名称及金额 - 关联交易包括日照钢铁精品基地配套矿石码头工程（BC1、BC2）工艺系统项目等，合计金额43941.89万元 [5] 关联交易主要内容 - 工程施工范围包括皮带机及配套钢结构、供电等配套设备设施的制作、采购、安装、调试等 [5] - 集发公司向陆海装备集团购置2艘5000马力L型传动、纯电动力、全回转拖轮船体及配套设施 [6] 关联交易标的评估、定价依据 - 关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形 [6] 关联交易对公司的影响 - 关联交易是公司生产经营之必需，有助于进一步优化公司基础设施，提升港口服务水平和市场竞争力 [6] 关联交易审议情况 - 公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十三次会议审议通过相关议案，表决结果为8票同意，0票反对 [6] - 该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见 [6] - 第八届监事会第十一次会议审议通过了上述关联交易议案 [6] - 该项交易尚需提交股东会审议批准 [6] 合同签署情况 - 依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据需要，与关联方签署附生效条件的合同 [6] 报备文件 - 独立董事专门会议第四次会议决议 [8] - 董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见 [10] - 第八届董事会第十三次会议决议 [10] - 第八届监事会第十一次会议决议 [10]