文章核心观点 张平华作为山东益生种畜禽股份有限公司独立董事，汇报2024年度履职情况，包括基本情况、履职情况、重点关注事项，总体评价公司治理并表示将继续尽责维护公司和投资者权益 [1][15] 基本情况 - 张平华1974年出生，汉族，中国国籍，博士研究生、教授，历任烟台大学法学院副院长、院长，2019年11月至今任山东大学法学院教授，兼任多职，包括益生股份独立董事 [1] - 任职期间未在公司及主要股东附属公司担任除独立董事外职务，与公司及主要股东无妨碍独立客观判断关系，符合独立性要求 [2] 独立董事年度履职情况 董事会、股东大会 - 积极参加会议，会前审阅议案及材料，审议议案并提建议，公司会议符合法定程序，对议案均投同意票，无异议、反对、弃权情形 [3][4] 董事会专门委员会 - 按制度履行职责，根据行业特点和专业知识提业务优化方案 [5] - 担任第六届董事会提名委员会主任委员，组织召开1次会议，审查拟补选独立董事候选人任职资格并提交议案 [5] - 担任董事会审计委员会委员，出席7次会议，审核内审报告、定期报告等，督促检查评估财务管理运行情况，审议续聘会计师事务所事项 [5] 独立董事专门会议 - 出席3次会议，对控股股东无偿提供财务资助、2024年度日常关联交易预计、对外提供担保等关联交易事项发表同意意见 [5] 其他履职情况 - 未行使独立董事特别职权 [6] - 与内部审计部门及会计师事务所积极沟通，关注审计过程，督促审计进度 [6] - 督促公司执行法规，通过股东大会与中小股东沟通，加强与投资者互动 [6] - 通过多种方式到公司现场办公和考察15天，了解公司情况，会议外保持联系，掌握动态并献计献策 [7] 年度履职重点关注事项的情况 关联交易 - 预计2024年度与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司及其子公司发生日常关联交易14,000.00万元，交易遵循公平原则，以市场公允价格定价，不损害公司和中小股东利益，不影响公司独立性 [8] - 公司为参股公司子公司黑龙江北三峡养殖有限公司10,000.00万元融资提供连带责任保证担保，符合法规和制度规定，有反担保措施，分散风险，保障公司权益 [8][9] - 公司全资子公司无偿接受关联自然人无息借款，补充流动资金，是控股股东支持，不损害公司及中小股东利益 [9] 报告披露 - 公司按时编制并披露定期报告和季度报告，准确披露财务数据和重要事项，经董事会、监事会审议通过，董监高签署确认意见 [10] - 公司建立内部控制制度，《2023年度内部控制评价报告》真实客观反映实际情况 [10] 其他事项 - 同意续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构，该所具备资格，合作良好 [11] - 同意提名王楚端为第六届董事会独立董事候选人，提名及选举流程符合规定 [11] - 审议通过非独立董事、高级管理人员薪酬方案，独立董事津贴为12万元/年 [11][13] - 审议通过2024年员工持股计划，实施该计划可完善利益共享和风险共担机制，调动员工积极性，实现公司可持续发展 [14] 总体评价和建议 - 独立董事按规定履行义务，学习监管资料，凭专业知识独立行使表决权，维护公司和投资者权益 [15] - 未来将恪尽职守，增加现场工作时间，深入了解公司情况，提供建设性建议，加强沟通，维护公司及中小股东利益 [15]