文章核心观点 该文档为常州星宇车灯股份有限公司2024年度股东大会会议材料，涵盖会议基本信息、议程、须知、议案审议及表决方法等内容，涉及公司董事会、监事会报告、财务决算、利润分配、审计机构续聘、人员薪酬、授信额度、现金管理、董事监事选举等多项议案[1]。 会议基本信息 - 会议召开日期为2025年4月10日，现场会议时间为当天下午14:00，地点在公司办公楼四楼15号会议室（常州市新北区秦岭路182号），网络投票时间为2025年4月10日交易时间段，网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统，会议主持人是董事俞志明先生[1]。 会议须知 - 现场出席会议的股东按2025年3月20日在上海证券交易所网站披露的通知规定时间和方法登记，于4月10日下午13:30前到公司前台报到，领取表决票和会议资料，报到时出示有效证明文件原件或委托代理手续[1]。 - 参会人员凭股东代表证入场，进入会场后关闭手机或调至振动状态，仔细阅读议案和表决方法，正确填写表决票和行使表决权[1]。 - 未经同意，非工作人员不得摄像、录音和拍照，会议设会务组负责组织和处理事宜，结束后交还股东代表证[1]。 议案审议及表决方法 - 2025年4月3日上海证券交易所股票交易结束时登记在册的股东及代理人有权参会表决，现场表决需出席并提供证明文件，网络投票可通过交易系统或互联网投票平台进行[1]。 - 股东按所持表决权股份数额行使表决权，会议采取议案逐项宣读、集中审议表决方式，股东在议案宣读结束后集中发言，发言时报告股份数和姓名，非股东未经许可无权发言，表决时不发言[1][2][3]。 - 股东发言围绕议题，提问回答时间每项议案原则上不超过5分钟，表决使用蓝或黑色钢笔、签字笔，对议案可表示同意、反对或弃权，不选、多选或涂改视为弃权[3]。 - 现场审议结束后合并统计现场和网络投票结果，推荐两位股东代表、一名监事与见证律师计票和监票，当场公布结果，会议由君合律师事务所律师见证[3]。 各项议案内容 议案一 - 提请审议《公司董事会2024年度工作报告》，报告已于2025年3月20日在上海证券交易所网站披露[3][4]。 议案二 - 提请审议《公司监事会2024年度工作报告》，报告已于2025年3月20日在上海证券交易所网站披露[4]。 议案三 - 提请审议《公司2024年度财务决算报告》，2024年财务报表经天衡会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[5]。 - 2024年营业收入132.53亿元，同比增长29.32%；归属于上市公司股东的净利润等数据有相应变化；经营活动现金流量净额9.09亿元，同比增长30.42%；投资活动现金流量净额 -5.99亿元，同比下降239.43%；筹资活动现金流量净额 -3.72亿元，同比增长32.47%[6][7][8]。 - 应收账款、其他流动资产等项目有变动，如应收账款较上期增加47.32%，主要系应收客户货款增加；在建工程较上期减少48.78%，主要系项目转固定资产[7]。 议案四 - 提请审议《常州星宇车灯股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要，报告已于2025年3月20日在上海证券交易所网站披露[8]。 议案五 - 2024年度母公司实现净利润15.59亿元，期末可供股东分配利润60.51亿元，以总股本2.86亿股扣除已回购股份后为基数，每10股派发现金红利13元（含税），合计派发3.70亿元，剩余未分配利润结转以后年度[8]。 议案六 - 提议续聘天衡会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构，相关公告已于2025年3月20日在上海证券交易所网站披露[10]。 议案七 - 提议续聘天衡会计师事务所为公司2025年度内控审计机构，相关公告已于2025年3月20日在上海证券交易所网站披露[10][11]。 议案八 - 提请审议公司董事、监事和高级管理人员2024年度实际支付薪酬情况[11]。 议案九 - 提请审议公司2025年度向银行申请授信额度，并授权董事长兼总经理周晓萍签署相关文件[12]。 议案十 - 公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型或中低风险理财产品，预计理财总额最高不超过35亿元，授权总经理决策并签署合同，决议有效期自通过之日至下一年度股东大会召开之日，相关公告已于2025年3月20日在上海证券交易所网站披露[14]。 议案十一 - 提名周晓萍、周宇恒、徐惠仪、王世海为第七届董事会非独立董事候选人，采取累积投票方式选举，已通过第六届董事会第二十二次会议审议[14][15]。 议案十二 - 提名马培林、韩践、李翔为公司第七届董事会独立董事候选人，采取累积投票方式选举，已通过第六届董事会第二十二次会议审议[18]。 议案十三 - 提名李淼为公司第七届监事会股东代表监事，采取累积投票方式选举，已通过第六届监事会第二十次会议审议[21]。