文章核心观点 国邦医药集团股份有限公司将于2025年4月25日召开股东大会，会议将审议多项议案，包括董事会和监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案等，还将听取独立董事述职报告 [1]。 会议基本信息 - 召开时间为2025年4月25日14:00 [1] - 召开地点在浙江省杭州市钱江世纪城民和路886号朝龙汇大厦1号楼35楼 [1] - 召集人为董事会，主持人为董事长邱家军先生 [1] 会议议程 - 主持人宣布会议开始并介绍议程及须知 [1] - 报告现场出席股东及代理人人数和表决权股份数量 [1] - 介绍到会董监高、见证律师及其他人员 [1] - 推选计票人、监票人 [1] - 股东审议各项议案 [1] - 听取《国邦医药2024年度独立董事述职报告》 [1] - 股东发言，董监高回答提问 [1] - 股东和代表对议案表决，宣读现场表决结果 [1] - 汇总现场和网络投票情况，宣布决议 [1] - 见证律师宣读法律意见书，签署会议决议和记录 [1] - 主持人宣布会议结束 [1] 会议须知 - 公司负责议程和会务，参会人员听从安排维护秩序 [2] - 除规定人员外，公司有权拒绝他人进入会场 [2] - 股东和代理人持证件按通知时间签到，未签到原则上不能参会 [2] - 股东有发言权等权利，发言需会前登记，不超三分钟，主题应与表决事项有关 [3] - 开会期间参会人员维护秩序，手机静音，谢绝录音、录像和拍照 [3] - 会议采取现场和网络投票结合方式，现场股东按股份数表决，多选或不选视为弃权 [4] - 推举股东代表、监事代表为计票人，股东代表、律师为监票人，关联股东不得参与 [4] 会议议案 2024年度相关报告议案 - 《2024年度董事会工作报告》已通过第二届董事会第十二次会议审议，提请股东大会审议 [4][5] - 《2024年度监事会工作报告》已通过第二届监事会第十次会议审议，提请股东大会审议 [5] - 《国邦医药2024年年度报告》及摘要已编制完成，经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，提请股东大会审议 [5] - 《公司2024年度财务决算报告》已通过第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议，提请股东大会审议 [6][7] 2024年度利润分配方案议案 - 2024年度归属于上市公司股东净利润781,595,425.54元，母公司年末可供分配利润869,721,823.47元 [7] - 拟以总股本扣除回购专户股份为基数，每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利335,019,120元（含税） [7] - 现金分红和回购金额合计436,014,288元，占2024年度净利润55.79%；现金分红和回购并注销金额合计335,019,120元，占比42.86% [7] 2025年度相关议案 - 拟续聘立信为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权董事会确定 [8] - 拟定2025年度董事薪酬方案，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，与公司指标和个人绩效挂钩 [8][9] - 拟定2025年度监事薪酬方案，未在公司任职的监事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成 [10] - 预计2025年度为控股子公司提供总额不超18亿元担保，包括10亿元授信担保额度和8亿元票据池担保额度，授权期限12个月 [10] 独立董事述职报告 - 公司独立董事制作了《国邦医药2024年度独立董事述职报告》，提请股东听取 [11]