文章核心观点 公司召开2024年年度股东大会，审议多项议案，涵盖年度报告、董事会及监事会工作报告、财务决算、利润分配、审计机构聘请、授信额度申请、对外担保、外汇衍生品交易、日常关联交易预计等内容，反映公司经营管理和未来规划情况[5]。 会议基本信息 - 会议时间：现场会议于2025年4月11日14:30召开，网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15 - 9:25，9:30 - 11:30）[3][4] - 现场会议地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路88号行政楼3楼会议室[4] - 与会人员：截至2025年4月2日下午交易结束后登记在册的公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师、工作人员[4][5] - 主持人：董事长倪强[5] 会议主要议程 - 宣布现场出席情况 - 推选计票人、监票人 - 宣读并审议17项议案 - 股东发言和提问 - 现场投票表决及计票 - 宣布休会，等待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议 - 宣布表决结果，宣读本次股东大会决议 - 律师宣读见证法律意见 - 出席会议的董事、监事及高级管理人员签署会议文件 - 宣布会议结束[5] 议案内容 议案一：关于公司2024年年度报告及摘要的议案 - 公司编制《横店集团得邦照明股份有限公司2024年年度报告及摘要》，提请股东审议[5] 议案二：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 - 经营指标：报告期内，营业收入44.31亿元，同比下降5.66%；归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，同比下降7.53%；扣除非经常损益的净利润2.99亿元，同比上升0.83%；照明业务板块营业收入37.85亿元，同比下降6.35%，车载业务板块营业收入5.96亿元，同比下降4.43%[6][7] - 董事会履职：报告期内召开多次董事会会议，审议多项议案；专门委员会积极发挥作用，共召开战略委员会1次，审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次；独立董事履职尽责；公司完成4次定期报告和42份临时公告披露，规范内幕信息管理，开展投资者关系管理[7][8][9] - 股东大会召开及决议执行：公司董事会执行股东大会决议，完成授权工作任务[10][11] - 2025年工作计划：照明业务扩大销售规模，提升市场占有率；车载业务聚焦“车载控制器 + 车用照明”，扩大销售规模；提升公司治理水平，做好信息披露和投资者关系管理工作[11][12] 议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 - 会议召开情况：报告期内监事会共召开5次会议，程序合规[13][14] - 专项意见：认为公司依法运作，财务制度健全，关联交易合规，内部控制体系完善且有效运行[15][17] - 2025年工作计划：提高监事履职能力，监督公司规范运作，加强财务监督检查[17] 议案四：关于公司2024年度财务决算报告的议案 - 公司全年度基本完成经营目标和计划，报告包含财务状况、经营成果和现金流量情况等财务数据（合并报表数据）[18] 议案五：关于公司2024年度利润分配的议案 - 公司拟以2024年12月31日的总股本扣除回购专用账户上的股份数为基数实施利润分配，即467,659,037股，每股派发现金股利0.74元，共计派发现金股利346,067,687.38元（含税），无送股/转增，剩余未分配利润结转至下年度；若股本分配基数变化，将相应调整分配总额[20][21] 议案六：关于公司聘请2025年度审计机构的议案 - 拟聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，介绍其基本情况、项目信息、审计费用定价原则及同比变化情况；该事项需经股东大会审议通过，聘期自2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[22][26] 议案七：关于公司2025年度申请银行授信额度的议案 - 公司及控股子公司拟自2024年年度股东大会决议通过之日起十二个月内向银行申请总额不超过等值人民币32亿元的综合授信额度，融资类型多样；实际融资金额视需求确定，额度可调剂使用；提请股东大会授权董事长审批具体事项并签署相关协议[27][28] 议案八：关于公司2025年度对外担保额度计划的议案 - 公司拟为全资及控股子公司提供等值不超过人民币23亿元的担保，其中为资产负债率70%以上（含本数）的子公司提供担保总额度不超过一定金额；子公司担保额度在满足条件下可调剂使用；提请股东大会授权公司董事长或指定代理人签署相关协议[30][31] 议案九：关于公司2025年度开展外汇衍生品交易的议案 - 公司拟开展外汇衍生品交易，交易对手为金融机构，实施主体为公司及控股子公司，品种包括远期结售汇等，币种主要为美元，资金规模不超过5亿美元或其他等值外币，资金来源为自有资金，授权期限12个月；同时制定风险控制措施[32][33] 议案十：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 - 预计2025年度合同签订金额为70,265.00万元，涉及购买原材料、采购商品、销售商品、提供或接受劳务等交易类别；介绍关联方基本情况和关联关系[34][38] 议案十一：关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 - 公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，具体内容未详细提及[1][5] 议案十二：关于公司董事2025年度薪酬或津贴的议案 - 具体薪酬或津贴方案未详细提及，提请股东审议[5] 议案十三：关于公司监事2025年度薪酬的议案 - 具体薪酬方案未详细提及，提请股东审议[5] 议案十四：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案 - 具体修订内容未详细提及，提请股东审议[1][5] 议案十五：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 - 具体候选人等信息未详细提及，提请股东审议[5] 议案十六：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 - 具体候选人等信息未详细提及，提请股东审议[5] 议案十七：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 - 具体候选人等信息未详细提及，提请股东审议[5]