文章核心观点 杭州解百集团独立董事潘松挺对2024年度履职情况进行报告，涵盖基本情况、履职情况、重点关注事项等，表明履职尽责维护公司和股东权益 [1][5] 独立董事基本情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占三分之一，独立董事任职上市公司家数不超三家，符合规定，董事会下设四个专门委员会，潘松挺任提名委员会主任委员、审计委员会委员 [1] - 潘松挺42岁，博士，副教授，曾任浙江理工大学、中共浙江省委党校副教授，现任北京和君咨询有限公司CEO，2023年5月26日起任公司独立董事 [1] - 潘松挺严格遵守规定，未在公司及主要股东担任除独立董事外职务，与公司无交易、亲属关系，不影响独立性 [1] 年度履职情况 出席会议情况 - 潘松挺对提交董事会提案详细审议，认为会议召集和召开符合法定程序，重大事项审批合法有效，对全部议案认真审阅并发表意见 [2] - 潘松挺参与董事会会议，对选举董事、聘任高级管理人员等事项审核讨论，作为审计委员会委员参与8次会议，讨论定期报告、聘任会计师事务所等事项 [2] 现场考察及公司配合独董情况 - 潘松挺利用现场会议机会考察公司经营和重大事项进展，运用专业知识提建设性意见，发挥指导监督作用 [2] - 潘松挺除现场考察外，还通过邮件、电话与公司人员保持联系，掌握公司信息，获履职必要条件 [2] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 关联交易情况 - 公司按规定审议日常关联交易，关联董事回避表决，2024年度关联交易符合经营所需，价格公允，不损害公司和股东利益 [2] 对外担保及资金占用情况 - 本报告期公司未发生对外担保事项，严控风险，未向关联方提供担保，无违规资金占用情形 [3] 聘任会计师事务所情况 - 经审议，公司聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，潘松挺认为其能保证审计独立性和客观性 [3] 公司现金分红情况 - 公司现金分红政策及执行符合规定，2023年度利润分配方案已实施完毕 [4] 公司及股东承诺履行情况 - 控股股东杭州商旅就相关事项作出承诺，本报告期切实履行承诺 [4] 信息披露的执行情况 - 公司能按规定及时、准确披露信息，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [4] 内部控制的执行情况 - 公司编制内部控制评价报告，聘请容诚会计师事务所审计，报告真实准确反映内控实际情况 [4] 2021年限制性股票激励计划部分股份回购注销及调整回购价格事项 - 因部分激励对象退休或离职，公司对限制性股票回购注销，因权益分派调整回购价格，符合相关规定 [5] 业绩说明会 - 公司召开2024年度业绩说明会，与投资者互动交流 [5] 总体评价和建议 - 潘松挺诚信勤勉履职，维护公司和股东权益，用专业知识为公司决策提建议，促进规范运作 [5]