文章核心观点 山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第十四次会议审议通过多项议案，包括增补非独立董事、预计日常关联交易、限制性股票激励计划解锁与回购注销、变更注册资本及修订公司章程、变更证券事务代表、购买董监高责任险以及召开临时股东大会等事项 [1][2][3][6] 会议基本情况 - 会议于发出通知后召开，应到董事 8 人，实到 8 人，由李士振董事长主持，监事和高级管理人员列席，召集、召开及表决程序合法有效 [1] 审议通过的议案 《关于增补公司非独立董事的议案》 - 拟增补马景波为公司第十一届董事会非独立董事候选人，担任战略委员会委员，任期自股东大会选举通过至本届董事会届满 [1] - 表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 - 关联董事王翠萍、肖奇胜、张民、曲洪坤回避表决，该议案此前经第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过 [2] - 表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] 《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》 - 同意办理第三个解锁期解锁事宜，67 名激励对象中 66 名可解锁，共计 7,487,700 股 [2] - 关联董事张民回避表决，该议案此前经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [2][3] - 表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 [3] 《关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案》 - 以 1.81 元/股回购注销 3 名激励对象未达解除限售条件的 184,800 股，回购资金 334,488 元，为自有资金 [3] - 该议案此前经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [3] - 表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 [3] 《关于变更注册资本并修订 <公司章程> 的议案》 - 因回购注销 184,800 股，总股本由 1,500,327,412 股变为 1,500,142,612 股，注册资本由 1,500,327,412.00 元变为 1,500,142,612.00 元，拟修改章程第六条、第十九条 [5] - 表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 [6] 《关于变更公司证券事务代表的议案》 - 表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 [6] 《关于购买董监高责任险的议案》 - 全体董事回避表决，提交股东大会审议 [6] 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 - 表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 [6] 候选人简历 - 马景波 1968 年出生，本科学历，高级经济师，有丰富企业管理和运营管控经验，符合任职资格 [7]