文章核心观点 深圳通业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3] 董事会会议召开情况 - 会议以通讯方式召开，董事出席情况为董事长刘涛先生、董事傅雄高先生、彭琦允先生、张旭先生、张洪先生、独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席 [1] 董事会会议审议情况 已通过且需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，具体内容详见《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理” [1][2] - 审议通过《关于公司<2024年度独立董事独立性情况的专项报告>的议案》，具体内容详见《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 [2] - 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，具体内容详见《2024年年度报告》中“第十节 财务报告” [3] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，以2024年12月31日总股本102,664,395股为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元，以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增加至143,730,153股，具体内容详见《关于公司2024年度利润分配预案的公告》 [3][4] - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》，报告符合相关法律法规规定，内容真实准确完整，具体内容详见《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，摘要同时刊登于《证券时报》《上海证券报》 [6] - 审议通过《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，全体董事回避表决，具体内容详见《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》 [6][7][8] - 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙），提请股东大会授权协商确定审计报酬并签署协议，具体内容详见《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》 [8] - 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，同意向银行申请不超过50,000万元银行综合授信额度，提请股东大会授权相关事宜，具体内容详见《关于向银行申请授信额度的公告》 [9] - 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟实施激励计划，部分董事回避表决，具体内容详见《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 [10][11][12] - 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，为保障激励计划实施制定办法，部分董事回避表决，具体内容详见《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 [12][13] - 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，激励对象共84名，部分董事回避表决，具体内容详见《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》及相关公告 [13] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，提请授权董事会办理多项激励计划相关事项，部分董事回避表决 [14][15][16] 已通过无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》，认为报告客观真实反映工作成果 [3] - 审议通过《关于公司 <募集资金2024年度存放与使用情况的专项报> 告>的议案》，募集资金存放与使用符合规定，具体内容详见《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》及相关公告 [4][5] - 审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，报告全面客观真实反映内控情况，公司保持有效财务报告内部控制，具体内容详见《2024年度内部控制自我评价报告》及相关公告 [5][6] - 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过15,000万元闲置自有资金投资理财产品，授权相关事宜，具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 [9][10] 其他议案 - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月21日14:30在深圳市龙华区召开，以现场和网络投票结合方式进行，具体内容详见《关于召开2024年年度股东大会的通知》 [16][17] 备查文件 - 第四届董事会第四次会议决议 [17] - 第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 [17] - 第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议 [17] - 第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议 [17] - 会计师事务所出具的鉴证报告 [17] - 保荐机构出具的核查意见 [17]