董事会会议召开情况 - 南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议通知已于2025年3月22日以邮件方式发出[1] - 应参会董事7名，实际参会7名（其中3人以通讯方式表决）[1] - 会议由董事长刘曙阳主持，部分监事和高级管理人员列席[1] 董事会会议审议情况 限制性股票激励计划相关议案 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，旨在建立长效激励机制，吸引优秀人才，实现股东、公司与核心团队利益绑定[1][2] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保激励计划与经营目标达成[2] - 两项议案均获7票全票通过，需提交股东大会审议[2][3] 股东大会授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，包括确定授予日、调整股票数量/价格、办理归属手续等9项具体权限[3][4] - 授权有效期覆盖激励计划实施全过程，部分事项可由董事长或其授权人士直接行使[4][5] - 议案获7票全票通过，需提交股东大会审议[5] 临时股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，将审议上述限制性股票激励计划相关事项[5] - 议案获7票全票通过[5]