文章核心观点 海尔智家第十一届监事会第十三次会议审议通过多项议案，涵盖年度报告、财务决算、利润分配、风险评估等内容，部分议案需提交2024年年度股东大会审议通过 [1] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日上午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼中118会议室召开 [1] - 应到监事3人，实到3人，占公司监事总数100%，符合法定人数，公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年3月15日以邮件形式发出，通知和召开符合《公司法》与《公司章程》规定，由监事会主席刘大林主持 [1] 审议通过的议案 《海尔智家股份有限公司2024年度监事会工作报告》 - 报告期内监事会召开4次会议，列席股东大会和董事会会议，参与重大事项决策，审核定期报告及有关情况 [1] - 对公司依法运作、财务情况、关联交易、内部控制评价报告发表独立意见，认为公司决策程序合法，财务报告客观公正，关联交易公平合理，内部控制评价报告真实客观 [2][3] - 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过 [3] 《海尔智家股份有限公司2024年度财务决算报告》 - 公司聘请审计机构分别出具中国会计准则审计报告、国际会计准则审计报告 [3] - 内容详见相关网站报告，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过 [3] 《对<海尔智家股份有限公司2024年年度报告及年度报告摘要>审核意见的报告》 - 认为年度报告内容符合法规要求，反映实际情况，财务报告公允，不存在违反保密规定行为 [4] - 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过 [4] 《海尔智家股份有限公司2024年度内部控制审计报告》 - 内容详见上海证券交易所网站报告，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过 [4] 《海尔智家股份有限公司2024年度内部控制评价报告》 - 内容详见上海证券交易所网站报告 [4] 《海尔智家股份有限公司2024年度利润分配预案》 - 以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，每10股派发现金股利9.65元（含税），共计分配利润89.97亿元，占2024年度合并报表归母净利润的48% [5] - 若总股本变动，拟维持分配总额不变，调整每股分配比例，留存利润用于主营业务相关项目等 [5] - 内容详见相关公告，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过 [5] 《海尔智家股份有限公司2024年度关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告》 - 公司对海尔财务公司风险管理体系进行评估，审计机构出具专项说明，认为其内部控制制度完整合理，资产负债比例符合规定，风险控制体系无重大缺陷 [5] - 报告期内公司与海尔财务公司金融业务无风险问题 [5] - 内容详见相关报告和说明 [6] 《海尔智家股份有限公司关于2025年度公司及子公司预计担保额的议案》 - 内容详见相关公告，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过 [6][7] 《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》 - 内容详见相关公告，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过 [7] 《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的可行性分析报告》 - 公司基于业务需求拟开展该业务并进行可行性分析，内容详见相关报告 [7] 《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》 - 内容详见相关公告 [7] 《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告》 - 公司基于业务需求拟开展该业务并进行可行性分析，内容详见相关报告 [8] 《海尔智家股份有限公司2024年度可持续发展报告》 - 内容详见上海证券交易所网站报告 [8] 《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》 - 内容详见相关公告，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过 [8]