文章核心观点 天能电池集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议审议多项议案，均获通过且部分需提交股东大会审议 [1][2][5] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由监事会主席王保平召集并主持 [1] - 会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式送达全体监事、高级管理人员 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，高级管理人员和董事会秘书列席会议 [1] 监事会会议审议情况 利润分配方案 - 认为方案综合考虑公司盈利、发展阶段和资金需求等因素，兼顾股东回报与公司发展，审议程序合规，无损害股东利益情形，同意提交股东大会审议 [2] 内部控制评价 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [3] 募集资金使用 - 2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，专户存储，履行审批和信息披露义务，无改变投向和违规使用情形，同意该议案 [3] 年度报告 - 董事会编制和审议《2024年年度报告》及摘要程序合规，内容与格式符合规定，公允反映财务状况和经营成果，未发现保密违规行为，监事会保证信息真实准确完整，同意提交股东大会审议 [4][5] 审计机构续聘 - 同意续聘中汇会计师事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，提交股东大会审议 [5] 关联交易 - 预计2025年度与关联方的关联交易是正常经营需要，定价公允，不影响公司独立性，同意提交股东大会审议 [5] 融资租赁业务 - 开展融资租赁业务有利于拓展融资渠道、盘活资产、降低资金压力、提升营运能力，定价合理，无损害股东利益情形，同意提交股东大会审议 [6] 综合授信及担保 - 公司及子公司申请综合授信额度及提供担保符合经营和项目建设资金需要，被担保对象信用良好，风险可控，决策程序合规，无损害股东利益情形，同意提交股东大会审议 [6] 套期保值业务 - 开展期货和外汇套期保值业务有利于降低原材料价格波动影响，提升抵御风险能力和财务稳健性 [7] 募投项目结项及资金补充 - 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金不会影响正常经营，无改变投向和损害股东利益情形，符合规定，同意该事项 [7] 薪酬事项 - 2024年度薪酬发放及2025年度监事薪酬标准符合章程等制度，与公司实际相符，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议 [7] 监事候选人提名 - 同意提名王保平先生、江为民先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会审议 [8]