文章核心观点 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第三届监事会第十四次会议审议通过多项议案，均需提交股东大会审议 [1][3][4][6][8][9][12][13] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月26日上午在上海市徐汇区番禺路876号CEO办公室以现场会议结合通讯的方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月14日以电子邮件形式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席汪华主持，应出席监事3人，实际出席3人，召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《关于<公司监事会年度工作报告>的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [1] 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》 - 报告编制和审议程序符合规定，内容和格式合规，未发现编制和审议人员违反保密规定 [3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] 《关于<公司年度决算方案>的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] 《关于<公司年度预算方案>的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -24,400,328.98元，拟定不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本 [4] - 预案符合规定和公司实际，符合股东利益，不存在损害中小投资者利益情形 [6] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [6] 《关于2024年度关联交易予以确认的议案》 - 2024年度关联交易表决程序合规，定价公允，不存在损害公司及股东权益情形 [6] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [6] 《关于预计2025年度及2026年1 - 6月日常关联交易额度的议案》 - 预计关联交易表决程序合规，定价公允，不存在损害公司及股东权益情形 [6] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [7] 《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司>》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [8] 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [8] 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 - 对2024年末存货、应收款项等资产计提减值准备1,911.8113万元 [8] - 监事会认为符合规定和公司实际，同意本次计提 [8] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [9] 《关于2025年度申请银行授信额度的议案》 - 公司、全资子公司以及控股子公司拟于2025年共向银行申请总额不超过25.5亿元的授信额度 [12] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [12] 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 - 2025年度公司拟以不超过90,000万元（余额）自有闲置资金购买理财产品 [12] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [12] 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 - 拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期一年 [12] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [13]