董事会会议概况 - 第五届董事会第二次会议于2025年3月26日以现场和视频结合方式召开，应出席董事16名，实际出席15名，虞兔良董事委托董事长吴智晖表决 [1] - 会议审议通过27项议案，包括2024年度董事会工作报告、年度报告、利润分配方案等，所有议案均获全票通过（部分涉及关联董事回避表决）[2][3][4][5][6][7][8][9] 核心经营与财务事项 - 通过2024年度经营情况暨2025年度工作计划报告，需提交股东大会审议 [2] - 批准2024年年度利润分配方案，具体内容见同日披露的公告（2025-003）[2] - 通过2024年度财务决算及2025年度财务预算报告，需提交股东大会审议 [2] - 通过2025年度估值提升计划，详情见公告（2025-004）[3] 资本与风险管理 - 审议通过2024年资本充足率管理情况与2025年资本充足率管理计划报告 [4] - 批准2025年度流动性风险管理政策方案 [4] - 通过2024年度全面风险管理报告和关联交易专项报告 [6] ESG与战略规划 - 发布2024年度环境、社会及管治（ESG）报告 [3] - 审议"1235"高质量发展战略规划2024年度执行评估报告 [3] - 通过绿色金融发展三年（2024-2026）行动计划 [6] 公司治理与关联交易 - 认定关联方名单并通过部分关联方2025年度日常关联交易预计额度（关联董事回避表决，同意10票）[5] - 修订《员工行为管理实施办法》并通过2024年度员工行为管理评估报告 [6][10] - 通过2024年度执行董事、高级管理人员薪酬考核方案（执行董事回避表决，同意12票）[7] 审计与信息披露 - 续聘2025年度会计师事务所，已获董事会审计委员会通过 [5] - 通过2024年度内部控制评价报告和全面风险审计报告 [6][10] - 披露2024年年度第三支柱信息报告和前次募集资金使用情况报告 [4] 其他重要事项 - 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议及授权有效期 [4] - 通过2024年度独立董事述职报告和董事会关于独立董事独立性专项意见 [9][10] - 审阅2024年度三农金融服务、反洗钱、消费者权益保护等28项专项工作报告 [10][11]