文章核心观点 海尔智家发布召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会的通知，介绍会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1][3] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次包括2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次D股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会，四个会议顺次召开 [1] - 召集人为董事会 [3] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议于2025年5月28日14点在青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心召开 [3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1][3] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行 [1] - 不涉及公开征集股东投票权 [1] 会议审议事项 2024年年度股东大会 - 审议议案包括续聘中国会计准则审计机构、续聘国际会计准则审计机构、续签产品及物料采购框架协议、2025年度公司及子公司预计担保额、开展外汇资金衍生品业务、给予董事会发行境内外债务融资工具一般性授权、给予董事会增发公司A股/H股/D股股份一般性授权、给予董事会回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的一般性授权、给予董事会回购不超过公司已发行D股股份总数30%股份的一般性授权、海尔集团公司变更其部分资产注入承诺、继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易等议案，还将听取独立董事2024年述职报告 [3][4] - 应回避表决的关联股东有海尔集团公司等多家公司 [5] 2025年第一次A股类别股东大会 - 审议议案为给予董事会回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的一般性授权、给予董事会回购不超过公司已发行D股股份总数30%股份的一般性授权 [5] - 为避免A股股东不必要的重复投票，计算网络投票A股股东表决结果时采纳其在2024年年度股东大会的表决结果，现场会议A股股东分别在两个会议表决，且上述议案同时需2025年第一次D股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会审议 [5] 股东大会投票注意事项 - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参加网络投票，投票后视为全部账户下相同类别普通股和相同品种优先股均投出同一意见表决票，重复表决以第一次投票结果为准 [8] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [10] - 股东可行使表决权数量是名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股数量总和 [10] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交，同时持有A股、D股、H股的股东应分别投票 [10] 会议出席对象 - 股权登记日2025年5月20日收市后登记在册的公司股东有权出席，可书面委托代理人出席 [9][10] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [10] 会议登记方法 - 内资股（A股）股东：自然人持相关证件办理登记，法人股股东持相关证明办理登记，异地股东可传真或信函登记（2024年5月22日16:00前收到为准） [9] - 外资股（D股、H股）股东：参见公司在境外信息披露平台等发出的通函 [9] 其他事项 - 会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理 [9] - 网络投票期间如遇突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行 [10] - 联系地址为青岛市海尔路1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部，邮编266101，联系人刘晓梅、刘涛，电话0532 - 8893 1670，传真0532 - 8893 1689 [10][11]