文章核心观点 厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事周克夫严格按法规和制度履职，在2024年度积极参与公司决策和监督，维护全体股东尤其是中小股东合法权益，并对履职情况进行报告 [1] 独立董事的基本情况 - 个人工作履历、专业背景以及兼职情况：周克夫1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学动物学博士，历任厦门大学生命科学学院助教等职，现任厦门大学环境与生态学院副教授，2021年9月至今任公司独立董事 [1] - 独立性说明：周克夫未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，不存在影响独立客观判断的情形，符合独立性要求 [1] 独立董事年度履职概况 - 参加董事会及股东大会会议情况：报告期内公司召开8次董事会和2次股东大会，周克夫均亲自出席，会议召集、召开符合法规，审议事项均表决通过，其对各项议案无异议 [2] - 参加各专门委员会会议情况：周克夫依法依规召集、参加董事会专门委员会相关会议，对重点事项讨论审议并提出建议，战略、薪酬与考核、提名委员会应参加次数分别为2、3、2次，实际参加次数均相同 [3] - 独立董事专门会议工作情况：公司2023年12月修订《独立董事制度》，截至报告期末未召开独立董事专门会议 [4] - 行使独立董事职权的情况：周克夫勤勉履职，参与审议议案，与管理层沟通，审查监督重要事项，为公司经营提供建议 [4] - 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况：周克夫与其他独立董事同公司内部审计机构及容诚会计师事务所保持有效沟通，监督审计工作 [4] - 与中小股东的沟通交流情况：周克夫利用股东大会、业绩说明会与中小股东交流，关注公司情况，保障公司合规经营 [5] - 现场考察及公司配合情况：周克夫到公司现场考察，与公司人员保持沟通，公司管理层积极配合工作 [5] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 - 应当披露的关联交易：报告期内公司未发生关联交易 [5] - 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案：报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，各项承诺严格遵守 [5] - 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施：报告期内公司未发生被收购情况 [5] - 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告：周克夫关注监督报告披露，经核查公司报告编制、披露合规，内容真实准确完整 [6] - 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所：公司续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，周克夫认为符合全体股东权益 [6] - 聘任或者解聘上市公司财务负责人：公司聘任杨毅玲为财务负责人，周克夫认为其具备专业知识和经验，同意聘任 [7] - 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正：报告期内公司无此类情形 [7] - 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员：公司进行董事提名、任免及高级管理人员聘任，周克夫认为程序合法合规，不损害股东利益 [7][8] - 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划：公司通过高级管理人员薪酬方案和限制性股票激励计划相关议案，周克夫认为方案合理，激励计划有助于公司发展 [8][9] - 其他事项：周克夫监督募集资金使用和利润分配，经核查公司管理使用合法合规，分配方案科学合理 [9] 总体评价和建议 周克夫严格履职，推动公司规范治理和科学决策，维护股东权益，将关注监管和行业动态，提升履职能力 [9][10]