文章核心观点 独立董事陈祥贵汇报2024年度履职情况，表明按规定履职，参与公司决策，维护公司和股东权益，助力公司规范稳健发展 [1][7] 独立董事基本情况 - 陈祥贵1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学博士，北京大学博士后出站，二级教授，研究方向为食品营养与安全 [1] - 曾任西华大学食品与生物工程学院副院长、院长，现任公司独立董事，西华大学食品与生物工程学院专职教授，成都市企业检测技术协会理事长 [1] 独立董事年度履职概况 出席会议情况 - 参加董事会、股东大会及各委员会会议、独立董事专门会议，对审议议案全部赞成，未反对或弃权，2024年未行使独立董事特别职权 [2] 与中小股东沟通交流情况 - 参加公司组织的2024年第一季度业绩说明会，与投资者就公司业绩和经营情况沟通交流 [3] 在公司现场工作及公司配合情况 - 到郫都生产基地了解运营和财务状况，通过市场调研、走访经销商了解产品和渠道情况，与公司人员保持联系，关注公司动态 [3] - 公司配合提供生产经营和重大事项进展情况，为履职提供必要条件 [3] 培训学习情况 - 参加强化资本市场诚信建设、反舞弊履职相关培训，拓展更新履职知识技能 [4] 独立董事年度履职重点关注事项情况 应当披露的关联交易 - 公司2024年度日常关联交易预计事项经审议通过，交易系正常生产所需，定价公允，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性 [4] 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 相关方按要求履行承诺，未发现违规情形 [4] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司编制的财务会计报告、定期报告财务信息和内部控制评价报告符合相关要求，未发现虚假记载等问题 [4] 聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 公司续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，审议程序合规，该所具备相关能力，不损害股东利益 [5] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 公司聘任汪悦先生为财务总监，任期与第五届董事会任期一致 [5] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 无相关情况 [6] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 除聘任财务总监外，2024年度无提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况 [6] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等 - 公司拟定2024年度董事及高级管理人员薪酬方案，提交股东大会审议通过 [6][7] - 相关委员会会议和董事会会议审议限制性股票解除限售等事项，符合规定，不损害公司和股东利益 [7] 总体评价和建议 - 独立董事按规定履职，发挥专业和独立作用，维护公司和股东权益，建议持续提升履职能力，促进公司规范发展 [7]