监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二次会议于2025年3月27日以现场结合电话会议方式召开，通知及材料已于3月17日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应参会监事3人，实际参会3人，会议召集及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 年度报告及财务事项 - 2024年年度报告编制符合法律法规要求，内容真实反映公司财务状况及经营状况，无虚假记载或重大遗漏 [2] - 2024年度母公司可供分配利润为-1.84亿元，不满足利润分配条件，故不进行利润分配或资本公积转增股本 [3][4] - 未弥补亏损已达实收股本总额三分之一，需提交股东大会审议 [6] 募集资金管理 - 2024年度募集资金存放与使用符合上交所监管要求，未出现违规使用或损害股东利益情形 [3] - 拟使用不超过3000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率 [7] - 向不特定对象发行可转债募投项目延期，但未改变资金用途，符合监管规定 [8] - 拟使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，降低财务费用 [9] 内部控制与资产处理 - 公司内部控制体系完善且有效执行，2024年度评价报告真实反映内控运行情况 [4] - 2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》，决策程序合法合规 [5] - 作废部分限制性股票符合激励计划规定，未损害股东利益 [6] 会计政策变更 - 会计政策变更依据财政部《企业会计准则解释第17号》《第18号》要求，变更后政策能公允反映财务状况 [5] 其他审议事项 - 2024年度监事会工作报告及财务决算/2025预算议案均获全票通过，需提交股东大会 [2][3] - 监事2025年度薪酬标准议案因关联关系全体监事回避表决，直接提交股东大会 [4]