文章核心观点 公司第三届监事会第十六次会议审议多项议案，涵盖年度报告、财务决算、利润分配、内部控制等方面，部分议案需提交 2024 年度股东大会审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议于 2025 年 3 月 27 日现场召开，通知于 3 月 14 日以邮件送达，由监事会主席召集主持，应到 5 人实到 5 人，高级管理人员列席，会议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 2024 年度监事会工作报告 - 监事会履职保障公司规范运作和可持续发展，报告需提交 2024 年度股东大会审议 [1][2] 2024 年年度报告 - 董事会编制审议程序合规，内容真实准确完整，监事签署书面确认意见，报告需提交 2024 年度股东大会审议 [2] 2024 年度财务决算报告 - 2024 年度公司营业收入 65,845.23 万元，同比增长 0.80%；净利润同比减少 6.33%；净资产 168,105.29 万元，同比增长 0.53%，报告需提交 2024 年度股东大会审议 [2] 2024 年度利润分配方案 - 方案符合规定，未损害股东利益，有利于公司发展，需提交 2024 年度股东大会审议 [3] 2024 年度内部控制自我评价报告 - 公司内控体系完善且有效执行，报告真实客观，监事会无异议，立信出具审计报告 [4] 续聘 2025 年度审计机构 - 立信履职良好，监事会同意续聘一年，议案需提交 2024 年度股东大会审议 [5] 2025 年度董事、监事薪酬方案 - 方案符合规定，不损害公司及股东利益，关联监事俞浩回避表决，4 人同意 [5][6] 2025 年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计与关联方交易不超 1,000.00 万元 [6] 开展外汇套期保值业务 - 同意公司及子公司用不超等值 5,000 万美元开展业务，规避汇率风险 [6][7] 增加闲置自有资金进行现金管理额度 - 同意额度由不超 80,000 万元增至不超 100,000 万元，授权总经理决策 [7][8] 会计政策变更 - 依据新规合理变更，无重大影响，决策合规，监事会同意 [8]