会议基本信息 - 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于2025年3月26日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席窦辉主持，会议出席人数、召开程序、议事内容均符合规定 [1] 审议通过议案 《2024年度监事会工作报告》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交公司2024年年度股东大会审议 [1] 《2024年度财务决算报告》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，2024年度公司实现营业收入767,401,926.49元，归属于上市公司股东的净利润53,095,554.71元，需提交公司2024年年度股东大会审议 [2] 《2024年度利润分配预案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，监事会认为该预案符合相关规定，兼顾投资者回报与公司发展，需提交公司2024年年度股东大会审议 [2][3] 《2024年度内部控制自我评价报告》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，监事会认为公司内部控制制度有效，报告真实客观反映情况 [3] 《2024年年度报告及其摘要》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，监事会认为报告编制程序合法，内容真实准确完整，需提交公司2024年年度股东大会审议 [3][4][5] 《关于聘请2025年度审计机构的议案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，同意聘请信永中和会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用100万元，需提交公司2024年年度股东大会审议 [5] 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，同意2024年度公司及子公司计提资产减值准备合计810.86万元，其中应收款项信用减值准备221.34万元，存货减值准备589.52万元 [5][6] 《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，监事会认为该规划符合相关规定，兼顾投资者回报与公司发展，需提交公司2024年年度股东大会审议 [6][7] 《关于会计政策变更的议案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，监事会认为本次会计政策变更是合理变更，符合规定，不损害公司及股东利益 [7] 《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，同意为子公司提供多笔流动资金贷款担保，包括昆明云锗、东昌公司等，关联交易遵循原则，决策程序合法 [7][8] 《关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过，同意公司申请综合授信额度，子公司及实际控制人提供担保，关联交易遵循原则，决策程序合法 [9][10]