文章核心观点 天润工业技术股份有限公司定于2025年4月22日召开2024年度股东大会，公告了会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 会议经公司第六届董事会第十八次会议决议召开，符合相关规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月22日14:00，网络投票时间为2025年4月22日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [1][2][6] - 会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，股东可选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及根据相关法规应出席的其他人员 [2] - 会议地点为山东省威海市文登区天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》等提案 [2] - 公司独立董事曲国霞、孟红、姚春德将在本次年度股东大会上进行述职 [2] - 提案6、7关联股东需回避表决，不得代理其他股东行使表决权，其股份不计入有效表决总数，提案6、7需经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过 [3] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并公告，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 [3][4] - 提案已通过公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议，具体内容详见2025年3月28日相关公告 [4] 会议登记等事项 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记；法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡登记；授权委托代理人持代理人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记 [4] - 异地股东可凭有关证件用信函或传真方式登记（需电话确认），信函、传真需在2025年4月16日下午17:00前收到，信函注明“股东大会”字样 [4] - 联系人刘立、吕旭艺，联系电话0631 - 8982313，传真0631 - 8982333，邮编264400，电子邮箱zhqb@tianrun.com，地址为公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2 - 13号） [5] - 会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 会议全部提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00 [6] - 深交所互联网投票系统投票结束时间为2025年4月22日下午15:00，投资者按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，登录http://wltp.cninfo.com.cn投票 [6] 附件2（授权委托书） - 委托他人出席2024年度股东大会并代为行使表决权，需填写委托人、受托人相关信息及对提案的表决意见，可选择受托人是否按自己意见投票 [8][9][10] - 委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束 [10]