文章核心观点 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过议案，决定于2025年4月25日召开2024年度股东大会，并通知会议相关事项 [1] 会议召开基本情况 - 会议召开符合相关法规和《公司章程》规定 [1] - 现场会议于2025年4月25日下午14:30开始 [1] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月25日上午9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，通过互联网投票系统投票时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00 [1][5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式，股东选一种方式投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括2025年4月21日交易结束后登记在册股东、公司董监高、聘请律师及法规规定人员 [2] - 现场会议地点为云南省昆明市呈贡区马金铺街道化城社区化城大街289号公司综合实验大楼三楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议相关提案，独立董事将在会议上述职 [2] - 提案具体内容于2025年3月28日在指定媒体和巨潮资讯网披露 [3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露 [3] 现场会议登记方法 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证登记 [3] - 自然人股东委托代理人持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证登记 [3] - 法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证登记；委托代理人持营业执照复印件、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证登记 [4] - 股东可信函或传真登记（2025年4月24日下午17:00前送达或传真），不接受电话登记，传真登记需带原件 [4] - 登记地址为云南省昆明市呈贡区马金铺街道化城社区化城大街289号公司证券部，联系人金洪国、张鑫昌，电话0871 - 65955312、0871 - 65955973，传真0871 - 63635956，邮编650503，电子邮箱jinhongguo@sino - ge.com [4] 网络投票操作流程 - 股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 深交所交易系统投票程序按规定时间操作 [5] - 互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，在规定时间投票 [5][6] 其他事项 - 参会股东食宿及交通费用自理，会议资料查阅另行通知 [5] 备查文件 - 《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议》 [5] 授权委托书 - 授权他人出席股东大会并表决，未作具体指示受托人可行使酌情裁量权，有效期限自签署日至股东大会结束 [7] - 委托人对表决意见指示有规定，未作或多项指示按弃权处理 [10]