募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券共计2,674,300张，每张面值100元，募集资金总额为26,743万元，扣除发行费用817.28万元后，募集资金净额为25,925.72万元 [1] - 募集资金已全部到位，并由致同会计师事务所审验 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金计划投入两个项目：苏州安全运营中心建设项目和基于工业互联网的安全研发项目，总投资额为54,670万元，拟投入募集资金25,925.72万元 [1] - 截至2024年12月31日，募集资金使用情况已在公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告中披露 [1] 募集资金投资项目延期情况 - 公司将苏州安全运营中心建设项目和基于工业互联网的安全研发项目的预计可使用状态日期从2025年3月31日延期至2026年9月30日 [2] - 延期原因是截至2024年12月31日，两个项目的募集资金投入进度分别为63.11%和51.24%，且网络安全行业下游需求增速阶段性放缓 [2] - 公司通过降本控费推进利润修复，为保障资金安全和合理利用，决定延期 [2] 延期对公司的影响 - 延期未改变募投项目的投资内容、投资总额和实施主体，不会对项目实施造成实质性影响 [4] - 延期符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不会对公司正常经营产生不利影响 [4] 审议程序及相关意见 - 董事会和监事会审议通过了延期议案，认为延期符合公司发展规划，不存在损害股东利益的情形 [4] - 保荐机构核查后认为延期事宜履行了必要的决策程序，符合相关法律法规要求 [5]