文章核心观点 中国人保第五届董事会第八次会议审议通过多项议案，包括利润分配、可持续发展报告、资本性支出计划等，还听取了相关报告，并提名新的董事候选人[1][2]。 会议基本信息 - 会议通知和材料于2025年3月7日书面通知全体董事，3月27日在北京中国人保大厦以现场会议方式召开[1] - 应出席董事12名，现场出席12名，由丁向群董事长主持，监事会成员及部分高级管理层成员列席[1] - 会议召开符合相关法律法规和公司章程规定，合法有效[1] 审议通过议案 需提交股东大会审议或审阅的议案 - 《关于2024年度利润分配的议案》，独立董事认为方案合理合法，不存在损害股东利益情况[1][2] - 《关于2025年度固定资产投资预算的议案》[2] - 《关于集团2025年度公益捐赠计划的议案》[2] - 《关于集团2024年度偿付能力报告的议案》，需提交股东大会审阅[2] - 《关于2024年度财务决算相关报告的议案》，已审计委员会事前审议通过[2] - 《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》，已审计委员会事前审议通过，独立董事发表同意意见[2] - 《关于提名徐向先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》，尚待股东大会审议及国家金融监督管理总局核准任职资格，已提名薪酬委员会事前审议通过，独立董事发表同意意见[2][4] - 《关于提名杨长缨女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，尚待股东大会审议及国家金融监督管理总局核准任职资格，已提名薪酬委员会事前审议通过，独立董事发表同意意见[2][4] - 《关于提名贾若先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，尚待股东大会审议及国家金融监督管理总局核准任职资格，已提名薪酬委员会事前审议通过，独立董事发表同意意见[2][4] 无需提交股东大会的议案 - 《关于2024年度可持续发展报告的议案》[2] - 《关于集团2025年度资本性支出计划的议案》[2] - 《关于监事会改革方案的议案》[2] - 《关于制定<中国人民保险集团股份有限公司市值管理办法>的议案》，办法自审议通过之日起实施，旨在加强市值管理，提升投资价值[2][3][4] - 《关于集团2024年度风险评估报告的议案》[2] - 《关于2024年度涉刑案件风险防控评估情况报告的议案》[2] - 《关于2024年度A股和H股定期报告的议案》，已审计委员会事前审议通过[2] - 《关于集团2024年度内部控制评价报告（暨审计报告）的议案》，已审计委员会事前审议通过，独立董事发表同意意见[2] - 《关于2024年度保险资金运用内部控制评价及审计相关报告的议案》[2] - 《关于2025年度审计计划的议案》[2] - 《关于2024年度董事尽职报告和履职评价结果的议案》，需提交股东大会审阅[2] 听取报告 - 听取《2024年度总裁工作报告暨经营管理工作报告》《2024年度独立董事述职报告（暨尽职报告）》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》及《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》[5] - 同意将《2024年度独立董事述职报告（暨尽职报告）》提交股东大会审阅[5] 候选人信息 徐向先生 - 56岁，现为财政部财政票据监管中心副主任，拟任非执行董事[6] - 有丰富的财政部工作经历，拥有史学学士、经济学硕士、管理学博士学位[6] 杨长缨女士 - 曾任瑞生国际律师事务所香港办事处公司部合伙人等职，为多家大型企业提供专业法律咨询，获多项业界大奖[6] - 有30多年法律业务经验，拥有中山大学法学学士学位等，具备中国和香港律师资格[6][7] 贾若先生 - 39岁，现任北京大学经济学院研究员、博士生导师等职，承担国家社会科学基金重大项目，曾担任相关咨询专家[7] - 毕业于北京大学、瑞士圣加仑大学，拥有保险专业经济学学士、法学双学士、风险管理与保险方向经济学硕士、金融学专业博士学位[7] 独立董事相关声明 提名人声明 - 董事会提名薪酬委员会提名杨长缨女士、贾若先生为独立董事候选人，认为其具备任职资格，与公司无影响独立性的关系[8] - 详细说明候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性要求，无不良纪录，兼任上市公司数量未超规定[8][10][11] 候选人声明 - 杨长缨女士、贾若先生声明具备独立董事任职资格，保证独立性，无不良记录，兼任上市公司数量未超规定，承诺履职要求[12][17][21]