文章核心观点 公司于2025年3月27日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过多项议案，相关议案符合法律法规、公司章程及公司实际情况，有利于公司发展和维护股东利益 [1] 会议基本信息 - 会议依据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定召开 [1] - 会议于2025年3月27日以现场方式召开，由独立董事肖幼美召集并主持 [1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人 [1] 议案审议情况 2024年度相关议案 - 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，方案客观合理，符合公司实际和长远发展需要，不损害中小股东利益 [1] - 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》，2024年度公司营业收入较上年同期减少6.33%，净资产168,105.29万元，较上年同期增长0.53% [2] - 审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，公司内部控制制度有效执行，报告真实客观反映内控情况 [2] 2025年度相关议案 - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，立信会计师事务所表现良好，同意续聘 [2][3] - 《关于<2025年度董事、监事薪酬方案>的议案》，全体独立董事回避表决，方案符合规定，利于公司发展，不损害股东利益 [3] - 审议通过《关于<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，方案符合规定，利于激励高管，不损害股东利益 [3][4] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计交易正常，定价合理，不影响公司独立性，不损害股东利益 [4] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，业务履行审批程序，有风控措施，利于防范风险，不损害股东利益 [5] - 审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，将额度由不超过80,000万元增加至不超过100,000万元，提高资金效率，不影响经营，不损害中小股东利益 [6] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，依据财政部规定变更，符合公司实际，不损害股东利益 [6]