文章核心观点 招商局能源运输股份有限公司第七届董事会第十八次会议审议通过多项议案，部分议案将提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 会议基本信息 - 2025年3月14日发出会议通知，3月29日在深圳以现场结合视频会议方式召开，由董事长冯波鸣主持，应出席董事12名，实际出席11名，独立董事邹盈颖委托盛慕娴代为出席并表决 [1] - 会议召开时间、地点、方式符合相关法律法规和公司章程规定，合法有效 [1] 审议通过的议案 需提交2024年年度股东大会审议的议案 - 《公司董事会2024年度工作报告》 [2] - 《公司2024年度财务决算报告》 [4] - 《公司2024年度利润分配方案》，拟每10股派发现金红利人民币1.56元（含税），2024年度合计派发20.79亿元，占净利润比例40.70% [4] - 聘请毕马威华振会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构 [5] - 2025年5月1日起一年内向境内外银行申请不超过85.06亿美元备用综合授信额度 [6] - 2025年向招商局慈善基金会捐赠不超过1500万元人民币 [8] - 董事、监事2024年度薪酬情况 [11] - 授权董事会开展2025年度中期分红，派发现金红利总金额不超过当期净利润40% [11] - 召开公司2024年年度股东大会 [12] 无需提交股东大会的议案 - 《公司总经理2024年度工作报告》 [2] - 独立董事2024年度述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》，认为四位独立董事符合独立性要求 [2] - 《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》 [3] - 《公司2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告》 [4] - 《公司2024年年度报告》及其摘要 [6] - 《公司2024年度内部控制评价报告》 [6] - 《公司2024年度内控审计报告》 [6] - 《公司2025年度重大经营风险预测评估报告》 [6] - 《2024年合规管理体系建设工作报告》 [6] - 《2024年法治建设工作报告》 [6] - 《公司2024年度日常关联交易情况报告》，2024年实际完成72.62亿元，未超168亿元授权额度 [6] - 《招商局集团财务有限公司2024年12月31日的风险评估报告》 [7] - 2025年5月1日至2026年4月30日为资产负债率70%以上子公司新增担保不超37.35亿美元 [7] - 《公司2024年ESG报告》 [9] - 注销公司第二期股票期权激励计划授予的部分股票期权，共计1.13亿份 [12]