证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-014 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 一、召开会议的基本情况 公司第三届董事会第四次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法规、 规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会 ...