文章核心观点 公司董事会审计委员会在2024年度本着勤勉尽责原则履行审计监督职责，发挥专业作用，各项工作取得良好成效，促进公司规范运作、稳健发展 [1][4] 审计委员会基本情况 - 公司第十届董事会审计委员会人员包括独立董事聂兴凯、非独立董事吴明先、独立董事于绪刚，主任委员为具有会计专业资格的独立董事聂兴凯 [1] 审计委员会2024年度召开会议情况 - 报告期内共召开4次会议，审议通过12项议案 [1] - 2024年3月22日第一次会议审议通过7项议案，包括公司2023年度财务决算报告、2024年财务预算方案等 [1] - 2024年4月29日第二次会议审议通过《关于审议公司<2024年第一季度报告>的议案》 [2] - 2024年8月28日第三次会议审议通过3项议案，听取2项汇报，包括公司2024年半年度报告及摘要等 [2] - 2024年10月30日第四次会议审议通过《关于审议公司<2024年第三季度报告>的议案》，听取《关于内部审计计划的执行情况》汇报 [2] 审计委员会2024年度主要工作情况 - 监督及评估外部审计机构工作，认可中审众环会计师事务所2024年度审计工作情况及执业质量 [2] - 指导公司开展内控体系建设，公司内控制度基本符合上市公司规范运作要求，内控体系建设取得良好成效 [3][4] - 审阅公司财务报表，认为公司财务报表真实、完整和准确，不存在欺诈、舞弊等情况 [4] - 在2024年年报审计工作中，认真审阅审计沟通计划、审计策略及具体工作时间表 [4] 总体评价 - 报告期内审计委员会严格遵守规定，履行职责义务，发挥审查、监督作用，为董事会决策提供专业意见，维护股东合法权益 [4]