文章核心观点 独立董事方洪在2023年度依据相关规定独立履行职责，维护公司股东尤其是中小股东合法权益，对公司各项事务进行监督和参与，认为公司运营规范且相关决策符合规定 [1][8] 独立董事基本情况 - 公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，包括方洪 [1] - 方洪1975年出生，本科学历，毕业于南京邮电学院，有丰富工作履历，2023年7月26日起担任公司独立董事 [1] - 方洪具备法律法规要求的独立性，履职中保持客观、独立专业判断，不存在影响独立性的情况 [1][2] 独立董事年度履职概况 出席会议情况 - 方洪积极参加相关会议，无委托其他独立董事代为出席情形，对议案认真审议、交流并谨慎独立行使表决权 [2] - 方洪本年应参加董事会6次，亲自出席6次，缺席0次，出席股东大会3次，对会议议案均投赞成票 [3] 独立董事专门会议履职情况 - 公司报告期内召开3次独立董事专门会议，方洪均亲自出席并对各项议案投赞成票 [3] - 三次会议分别审议通过《关于确认2023年度日常关联交易超出预计部分及2024年日常关联交易预计的议案》《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的议案》 [3] 专门委员会履职情况 - 方洪作为战略、提名及薪酬与考核委员会成员，出席战略及薪酬与考核委员会会议并对议案投赞成票 [4] - 战略委员会会议审议通过《关于设立分公司的议案》《关于全资子公司设立分公司的议案》等；薪酬与考核委员会会议审议通过《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》 [4][5] 参加业绩说明会情况 - 方洪参加公司业绩暨现金分红说明会，与投资者沟通，提供专业分析建议，维护中小投资者利益 [5] 对公司进行现场考察的情况 - 方洪有机会对公司现场考察，查阅材料，了解财务、内控和业务情况，平时与公司人员保持沟通并提供建设性意见 [5] 培训和学习情况 - 报告期内，方洪巩固专业知识实践运用能力，学习证监会、上交所及公司规范性文件，积累独董业务知识 [5] 独立董事年度履职重点关注事项 应当披露的关联交易 - 公司日常关联交易必要、持续，价格公允，不损害公司及股东权益，不影响公司独立性 [5] - 公司审议和披露关联交易，程序符合规定，将完善内控维护公司及全体股东利益 [6] 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 报告期内，公司无变更或豁免承诺方案的情况 [6] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 报告期内，公司无收购相关情况 [6] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 方洪审阅公司2024年定期财务报告，认为符合规定，能反映财务状况和经营成果，信息真实准确完整 [6] - 公司加强内部控制体系建设，健全制度，优化流程，强化信息披露内控管理与执行力度 [6] 聘任或者更换会计师事务所情况 - 报告期内，公司无更换会计师事务所情况 [7] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 报告期内，公司无更换财务负责人情况 [7] 会计政策和会计估计变更情况 - 报告期内，公司无因会计准则变更以外原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况 [7] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 报告期内，公司无更换董事及高级管理人员情况 [7] 股权激励情况 - 公司2024年先后审议通过《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》，该事项不损害公司及股东利益，不产生不利影响 [7][8] 总体评价和建议 - 方洪客观公正独立履行职责，审核重大事项并行使表决权，维护公司和社会公众股东合法权益 [8] - 方洪将继续发挥独立董事作用，促进公司规范运作，为公司发展提供建设性意见，维护公司和股东利益 [8]