文章核心观点 招商轮船独立董事王英波依据相关法规和制度履行职责，通过多种方式与公司沟通，为公司多方面工作提出意见建议，维护股东权益，现对2024年度工作进行报告 [1] 独立董事基本情况 个人履历、专业背景及兼职情况 - 王英波为北京大学法律学学士、对外经济贸易大学工商管理硕士，是执业律师、北京大成律师事务所高级合伙人及多个仲裁委员会仲裁员，有丰富法律和航运企业相关任职经历，2023年7月起任公司独立董事 [1] 是否存在影响独立性的情况说明 - 经自查，王英波未在公司担任除独立董事外职务，其自身及直系亲属、主要社会关系未在公司等任职，未提供相关服务，不存在影响独立性情况 [2] 2024年度履职概况 出席董事会、股东大会情况 - 全年召开股东大会3次，王英波亲自出席3次；应参加董事会12次，亲自出席11次，委托出席1次，缺席0次，运用专业知识为公司重大事项把关提建议，促进董事会科学决策 [2] 参与董事会专门委员会会议工作情况 - 审计委员会：2024年召开6次会议，审议23项议案，王英波均按时出席，会议决策符合规定，对公司工作提出建议推动决策 [4] - 提名委员会：召开5次会议，审议5项议案，王英波按时出席，提名程序等符合规定，候选人胜任职责 [5] - 薪酬与考核委员会：召开2次会议，审议相关议案，王英波按时出席，部分议案按规定处理，决策符合规定 [6] - 可持续发展委员会：以现场结合视频会议方式召开1次会议，审议2项议案，王英波按时出席，提出公司应在ESG领域努力提升表现 [7] 参与独立董事专门会议工作情况 - 召开相关会议，审议13项议案，王英波亲自参加，审查议案并发表意见，认为议案符合规定，风险可控，无利益输送等损害公司及股东利益情况 [7] 与中小股东的交流沟通情况 - 学习法规制度提升履职能力，审核议案，利用出席股东大会机会加强与投资者互动交流，维护股东权益 [9] 现场调研情况及公司配合独立董事工作的情况 - 王英波参加1次调研，结合专业背景提建议；公司ESG办公室汇报工作，组织ESG培训；公司支持独立董事履职，组织4场独立董事制度改革培训 [9][10] 独立董事年度履职重点关注事项情况 公司回购股份的执行情况 - 公司通过回购股份方案，回购金额2.22 - 4.43亿元用于注销减资，截至2024年12月31日，累计回购2006.40万股，金额13246.42万元 [10][11] 公司董事提名选举情况 - 公司副董事长等因工作变动辞职，会议提名并选举刘振华、陈学为副董事长并调整专门委员会人员 [11] 公司利润分配方案的实施情况 - 2023年度利润分配方案拟每10股派2.38元，合计派现1938225912.01元，现金分红占净利润40.07%，2024年7月完成派发；2024年半年度利润分配方案拟每10股派1元，合计派现814380635.30元，占净利润32.62%、未分配利润5.53%，2024年10月完成派发 [11][15] 关联交易事项的决策及监督执行情况 - 独立董事对多项关联交易议案召开专门会议审议，认为符合公司发展战略等要求，同意提交董事会审议，并对日常关联交易预计情况等进行审议 [15][16][17] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 独立董事审查内部控制评价报告，认为公司内部控制制度基本健全；参与年度审计报告编制过程，提出意见并审议定期报告 [19] 关于聘请财务审计机构 - 独立董事事前审阅聘任毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构议案，同意提交董事会并发表同意意见，认为其具备相关能力 [19][20] 对外担保事项的授权和执行情况 - 独立董事出具相关专项说明及意见，同意公司担保授权议案，2024年度担保决策程序合法，无控股股东非经营性占用资金情况 [20][21] 关于2024年 - 2025年向境内外银行申请备用综合授信额度的授权情况 - 相关议案提交2023年度股东大会批准通过 [21] 持续推进落实公司ESG相关工作 - 可持续发展委员会审议通过公司2023年度ESG报告，报告于7月27日发布，获WIND评级A级，2024年度获近20项ESG荣誉 [21] 关于法律法规的执行和制度修订情况 - 董事会会议完成4个制度制定及修订工作，独立董事认为能满足监管要求，提高管理质量和合规治理水平 [22][23] 关于股权激励项目情况 - 董事会薪酬与考核委员会前置审议向激励对象授予第二期股票期权计划预留期权议案，独立董事发表同意意见 [23] 年度工作总体评价和建议 - 王英波严格按法规要求履职，行使表决权，与各方保持沟通，发挥专业知识和经验作用，维护公司和中小股东权益，持续学习参与公司事务，为公司发展献计献策 [23][24]