文章核心观点 马继辉作为中交设计咨询集团股份有限公司独立董事，在2024年度严格履职，积极参与会议并对各项议案发表意见，维护公司和股东利益，对公司多方面事项重点关注审核，认为相关议案符合规定且无损害股东利益情形，建议继续发挥作用促进公司发展 [1][10][11] 独立董事基本情况 个人基本信息 - 马继辉，1972年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，（交通运输）系统工程教授，博士研究生学历 [1] - 曾任新华书店总店信息技术工程师，北京交通大学交通运输学院讲师、副教授 [1] - 现任北京交通大学交通运输学院教授、博导，系统工程与控制研究所所长，自2023年12月21日起担任公司独立董事，董事会提名委员会召集人，战略及ESG委员会委员 [1] 是否存在影响独立性的情况说明 马继辉不存在影响独立性的情形，如与上市公司股东、任职人员及其亲属有关联，与附属企业有重大业务往来或提供服务等 [2] 独立董事年度履职概况 出席股东大会、董事会情况 - 应参会11次，亲自出席11次，委托出席0次，缺席0次，参加战略及ESG委员会2次，提名委员会6次 [2] - 出席会议前主动了解情况和资料，依据专业知识独立判断，对相关重大事项提出独立意见，为董事会决策发挥积极作用 [2] - 报告期内出席董事会会议11次，会议审议事项程序符合公司内部控制制度，决议及表决结果已及时披露，对各项议案均投赞成票，无反对、弃权情形 [3] 日常工作情况 通过现场参加多种会议与公司管理层沟通交流，了解核查公司生产经营、内部控制、财务等问题并提出意见建议 [3] 独立董事年度履职重点关注事项 关于对外担保事宜 - 公司2024年度对外担保计划（存在关联担保情形）为正常生产经营所需，关联交易遵循原则，定价公允，无损害股东利益情形 [3] - 独立董事同意将该议案提交公司第十届董事会第四次会议审议，审议时关联董事应回避表决 [4] 关于重大资产重组事宜 - 中审众环会计师事务所审核公司业绩承诺资产无损害股东利益情形 [4] - 独立董事同意将该议案提交公司第十届董事会第四次会议审议，审议时关联董事应回避表决 [4] 关于募集资金事宜 - 设立募集配套资金专项账户及签订监管协议工作符合程序规范，无损害股东利益情形，独立董事同意提交公司第十届董事会第六次会议审议 [4] - 置换预先投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金有利于提高资金利用率、降低成本，符合股东利益，无抵触情况，独立董事同意提交公司第十届董事会第十二次会议审议 [4][5] 关于关联交易事宜 - 确认2023年日常性关联交易及制定2024年计划，关联交易遵循原则，无损害股东利益情形，符合公司整体利益，独立董事同意提交公司第十届董事会第四次会议审议，审议时关联董事应回避表决 [6] - 与中交财务有限公司签订《金融服务协议》，关联交易遵循原则，无损害股东利益情形，符合公司整体利益，独立董事同意提交公司第十届董事会第四次会议审议，审议时关联董事应回避表决 [6] - 对中交财务有限公司经营资质、业务和风险状况评估得出风险可控结论，工作符合原则和公司利益，独立董事同意提交公司第十届董事会第四次会议审议，审议时关联董事应回避表决 [6] - 制定与中交财务有限公司关联交易风险处置预案，工作符合原则和公司利益，独立董事同意提交公司第十届董事会第四次会议审议，审议时关联董事应回避表决 [7] - 公司及所属公司计划参与不超过10亿元人民币资产证券化业务，关联交易遵循原则，无损害股东利益情形，独立董事同意提交公司第十届董事会第七次会议审议，审议时关联董事应回避表决 [7] - 全资子公司参与安江高速持有型不动产资产支持专项计划暨关联交易，为正常经营业务，关联交易遵循原则，无损害股东利益情形，独立董事同意提交公司第十届董事会第七次会议审议，审议时关联董事应回避表决 [7][8] - 审阅《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》，认为业务风险可控，独立董事同意提交公司第十届董事会第八次会议审议，审议时关联董事应回避表决 [9] - 全资子公司参股投资S24杭合高速芜湖泰山路长江大桥及接线工程特许经营项目暨关联交易，基于公司实际经营需要，符合规定，无损害股东利益情形，独立董事同意提交公司第十届董事会第十一次会议审议，审议时关联董事应回避表决 [9][10] - 公司2025年关联交易预计发生额基于日常生产经营需要确定，关联交易遵循原则，无损害股东利益情形，符合公司整体利益，独立董事同意提交公司第十届董事会第十二次会议审议，审议时关联董事应回避表决 [10] - 子公司参与资产支持专项计划暨关联交易，为正常经营业务，关联交易遵循原则，无损害股东利益情形，独立董事同意提交公司第十届董事会第十二次会议审议，审议时关联董事应回避表决 [10] 总体评价和建议 马继辉履行了独立董事职责，保持独立性，维护公司和股东合法权益，建议继续依据法律法规发挥作用，促进公司科学决策和稳健发展，维护股东特别是中小股东权益 [10][11]