文章核心观点 中航成飞第八届董事会第二次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议，相关公告同日在指定网站发布 [1][2] 会议基本信息 - 会议于2025年3月14日邮件通知，3月26日现场表决召开 [1] - 应参加董事12人，实际参加12人，含独立董事4人 [1] - 会议由董事长隋少春主持，召集、召开和表决程序合规 [1] 审议通过的议案 需提交股东大会审议的议案 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，已通过审计委员会审议 [1] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 [2] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 [2] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，具体内容见相关公告 [2][3] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 [3] - 《关于调整年度日常关联交易预计额度及签署<金融服务框架协议>的议案》，已通过独立董事专门会议及审计委员会审议，关联董事回避表决 [4] - 《关于变更公司注册资本的议案》，注册资本由590,760,499元增至2,676,782,376元，具体情况见相关公告 [5] - 《关于修订<公司章程>的议案》，提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜，具体内容见相关公告 [5] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，续聘大信会计师事务所，费用229.4万元，已通过审计委员会审议 [7] 无需提交股东大会审议的议案 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 [2] - 《关于公司会计政策变更的议案》，已通过审计委员会审议，具体情况见相关公告 [3] - 《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》，已通过独立董事专门会议及审计委员会审议，关联董事回避表决 [4] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体内容见相关公告 [6] - 《关于公司<2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》，具体内容见相关公告 [6] - 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，已通过审计委员会审议，具体内容见相关公告 [6][7] - 《关于公司2025年内部审计计划的议案》，已通过审计委员会审议 [7] - 《关于公司组织机构设置的议案》 [8] 其他事项 - 同意于2025年4月21日在成都成飞宾馆召开2024年年度股东大会 [8] - 听取多项专项报告，包括非经营性资金占用、独立董事独立性评估等报告 [8]