公司治理与运营 - 公司2024年董事会通过精细化管理、降本增效应对复杂经济环境，布局海外子公司并提升矿业板块效益[4] - 2024年12月发布《舆情管理制度》完善内控体系，强化风险管理[4] - 董事会推动战略转型，布局新能源产品产业并拓展海外市场[4] - 2024年召开9次董事会会议审议27项议案，包括薪酬方案、授信额度、资产减值等事项[5][6] - 监事会2024年召开6次会议，监督公司规范运作、财务状况及关联交易，认为内控体系有效[10][11][12] 财务表现 - 2024年营业收入14.52亿元，同比增长11.72%，主要因有色金属矿产品销售规模扩大[13] - 归母净利润亏损4768.7万元，较2023年减亏1941.2万元，因毛利率提升及投资收益增加[13][16] - 经营活动现金流净额2.17亿元，同比增5.8倍；投资活动现金流净流出1.72亿元[17] - 年末资产负债率29.62%，同比上升2.57个百分点；母公司资产负债率17.73%[15] - 2024年不进行利润分配，因合并报表未分配利润为-8.23亿元[18] 战略规划与资本运作 - 2025年拟申请不超过5亿元综合授信额度，用于借款、信用证等融资工具[22] - 计划为子公司提供不超过4亿元担保额度，支持融资需求[24] - 拟使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益[25] - 提请授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票[26] - 续聘天职国际会计师事务所负责2025年度审计工作[26] 管理层变动 - 第十届董事会拟设7名董事（4名非独立董事、3名独立董事），提名向志鹏等3人为非独董候选人[27] - 提名管一民等3人为独立董事候选人，含1名会计专业人士[28] - 第十届监事会拟设3名监事，提名陈卫锋等2人为股东代表监事候选人[29] - 2024年非独立董事、监事及高管薪酬合计777.92万元，2025年将实行绩效年薪制[21][22]