文章核心观点 2024年公司生产经营正常，无重大风险，但受行业需求疲软、产能释放等因素影响，营收和净利润下降，面临业绩、核心竞争力、经营、财务、行业、宏观经济波动和周期性、法律等风险，不过在核心竞争力、研发等方面有进展，募集资金使用合规，控股股东增持股份 [2][9]。 持续督导工作情况 - 联席保荐人建立健全并执行持续督导制度，为华虹公司制定工作计划 [2][3] - 与上市公司签署持续督导协议，明确权利义务并报上海证券交易所备案 [4] - 通过多种方式了解华虹公司经营情况，开展持续督导工作 [4] - 按规定对须公开发表声明的违法违规事项，经审核后在指定媒体公告 [5] - 未发现需报告的违法违规、违背承诺等事项 [6] - 督促华虹公司遵守法律法规和履行承诺，健全完善并严格执行公司治理制度 [7] - 核查华虹公司内控制度，其符合法规要求且有效执行 [8] - 审阅信息披露文件，无因文件问题需向交易所报告的情况 [8] - 未发现华虹公司相关主体受处罚或被出具监管关注函的情况 [8] - 未发现华虹公司及相关主体未履行承诺的情况 [8] - 未发现华虹公司应披露未披露或信息不符的重大事项 [8] - 未出现需报告的特定情形 [8] - 未出现需进行专项现场核查的情形 [8][9] 保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 - 本持续督导期间，未发现华虹公司需整改的重大问题 [9] 重大风险事项 业绩大幅下滑或亏损风险 - 受行业需求和产能释放影响，公司全年营收降11.36%，净利润降80.34%，未来业绩仍可能下滑或亏损 [9] 核心竞争力风险 - 行业技术迭代快，公司需升级技术和研发能力，否则难以保持竞争地位 [9][10] - 行业人才竞争激烈，公司薪酬等体系若无法吸引人才，将面临人才流失 [10] - 公司技术和研发成果有泄密风险，影响技术竞争优势 [10] 经营风险 - 行业需求波动，若公司无法适应市场变化，经营业绩将受影响 [10] - 行业依赖特定原材料等，供应中断等会影响公司生产经营 [11] 财务风险 - 市场波动影响公司收入和盈利，若应对不及时，将面临业绩波动风险 [12] - 行业景气度等因素可能导致公司毛利率下降 [12] - 人民币汇率波动可能影响公司流动性和现金流 [12] - 境内运营子公司无法分配股利会影响公司资金需求和持续经营 [13] - 子公司税收优惠政策变化或资质不符，将影响公司所得税费用 [13] 行业风险 - 受多种因素影响，公司部分工艺平台和市场竞争加剧，可能导致竞争优势下降 [13] - 相关国家出口管制政策调整，可能限制公司生产 [14] - 产业政策不利变化，将影响公司业务发展等 [14] 宏观经济波动和行业周期性风险 - 半导体行业有周期性，供需关系变化会影响公司经营业绩 [14][15] 法律风险 - 公司治理制度与境内A股上市公司有差异，需遵守多司法管辖区法规，违规会受处罚 [15] - 公司生产有安全风险，可能导致事故和损失 [16] - 公司可能因知识产权等事项涉诉，影响生产经营 [16] 重大违规事项 - 本持续督导期间，华虹公司无重大违规事项 [17] 主要财务指标的变动原因及合理性 变动情况 - 2024年营业收入143.88亿元，较2023年降11.36%；总资产879.35亿元，较2023年末增15.36% [17] - 2024年基本每股收益0.22元/股，较2023年降83.21%；稀释每股收益0.22元/股，较2023年降83.08% [17] - 2024年加权平均净资产收益率0.88%，较2023年减少5.61个百分点 [17] 变动原因 - 净利润、每股收益等下降主要因晶圆代工平均销售价格下降及研发费用上升 [18] 核心竞争力的变化情况 - 公司围绕特色工艺平台打造研发核心竞争力，截至2024年12月底，累计获授权专利4644项 [18] - 报告期内，推进无锡十二英寸产线建设，提升产能和丰富工艺组合；在各工艺平台进行重点工艺突破和升级 [19] 研发支出变化及研发进展 研发进展 - 标准平台衍生开发40纳米超低功耗平台，已导入12款产品并出货，向汽车电子拓展 [19] - 完成车规级嵌入式闪存平台开发，通过可靠性评价 [19] - 新一代独立式闪存多颗产品量产，持续优化性能 [20] - 新一代功率器件平台量产，满足车规级需求，开始提取模型 [20] - 完成新一代功率器件平台开发，导入多家客户多款产品，拓展高压大电流场景 [20] 新增业务进展是否与前期信息披露一致 - 不适用 [20] 募集资金的使用情况及是否合规 使用情况 - 实际收到募集资金209.42亿元，支付发行费用1226.97万元，募投项目累计支出141.65亿元，利息收入扣手续费净额2.01亿元，期末专户余额69.66亿元 [20][21] 合规情况 - 2024年度募集资金存放与使用符合规定，进行专户存储和使用，及时披露信息，无违规情形 [21] 控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况 - 2024年华虹集团增持公司A股158,774股，截至12月31日，控股股东合计持股348,804,167股 [22] - 截至12月31日，公司现任董事、高级管理人员直接持股情况未变 [22] - 截至12月31日，控股股东等持有的公司股份无质押、冻结及减持情形 [22] 上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项 - 截至报告出具日，联席保荐人无其他需发表意见的事项 [22]