文章核心观点 上海皓元医药股份有限公司第四届监事会第四次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 会议召开情况 - 公司于2025年3月26日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第四次会议 [1] - 会议通知于2025年3月14日以专人送达及电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席张玉臣召集和主持，应出席监事3名，实际出席3名，会议召集和召开符合相关规定，决议合法有效 [1] 会议审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [1] - 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [2] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [2] - 审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [2] - 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，监事会认为续聘容诚会计师事务所符合公司业务发展需要，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [3] - 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，监事会认为延期是审慎决定，不影响项目实施，不损害股东利益，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [4] - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为交易具有商业合理性，定价公允，不影响公司独立性，不损害股东利益，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [6] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为方案考虑了公司实际情况，决策程序和分配形式比例合规，不损害股东利益，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [7] - 审议通过《关于公司2025年中期分红安排的议案》，监事会认为安排增厚股东回报，审议程序合规，不损害股东利益，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [8] - 审议通过《关于药源药物化学（上海）有限公司业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》，监事会认为方案符合协议约定，审议决策程序合规，不损害股东利益，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [10] 其他审议通过的议案 - 审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，监事会认为募集资金管理使用合规，无违规行为，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [3][4] - 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》，监事会认为公司内部控制制度健全有效，报告真实完整客观，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [5] - 审议通过《关于公司及子公司向银行申请2025年度综合授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保的议案》，监事会认为申请授信及担保有利于公司发展，风险可控，不损害股东权益，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [6][7] - 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，监事会认为计提符合会计准则和公司会计政策，反映资产实际情况，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [7] - 审议通过《关于公司<2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的年度评估报告>的议案》，监事会认为报告能真实准确完整反映2024年度举措实施情况，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [8][9] - 审议通过《关于公司<2025年度"提质增效重回报"专项行动方案>的议案》，监事会认为方案有助于提升公司经营效率等，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [9] - 审议通过《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，监事会认为作废符合相关规定，不损害股东利益，同意作废10.7905万股，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [10][11] - 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期符合归属条件的议案》，监事会认为归属条件已成就，同意为164名首次授予激励对象归属67.3297万股，为26名预留授予激励对象归属19.6883万股，表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100% [11][12] 直接提交股东大会审议的议案 - 审议《关于公司2025年度监事薪酬的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议 [5][6]