文章核心观点 公司独立董事杨国栋依据相关法律法规和制度履职，积极参与会议、审议议案，维护公司和股东利益，报告期内履职情况良好，新一年将继续尽责发挥作用 [1][10] 基本情况 - 杨国栋为俄罗斯族，1964 年 5 月出生，中共党员，本科学历，曾任中国有色金属材料总公司副处长等职，现任中国物流与采购联合会副会长，兼任长久物流公司独立董事 [1] - 报告期内任第九届董事会提名委员会主任委员，以及战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任职符合独立性要求 [1] 年度履职概况 会议出席情况 - 应参加董事会 8 次，现场出席 6 次，通讯参加 1 次，委托出席 1 次，缺席 0 次，未连续两次未亲自参加董事会会议，出席股东大会 4 次 [1] - 薪酬与考核委员会应参加 1 次，实际参加 1 次，委托出席 0 次，缺席 0 次；审计委员会应参加 4 次，实际参加 4 次，委托出席 0 次，缺席 0 次；提名委员会应参加 2 次，实际参加 2 次，委托出席 0 次，缺席 0 次；独立董事专门会议应参加 4 次，实际参加 4 次 [1] 各委员会履职情况 - 提名委员会对提名非独立董事候选人、首席执行官等事项研究讨论，审阅提名人员资料 [1] - 审计委员会对公司定期审计报告、财务会计报告等事项研究讨论，发挥专业和监督作用 [2] - 薪酬与考核委员会审核董事、监事和高级管理人员薪酬，监督薪酬制度执行，相关人员岗位工作考评指标完成情况良好 [2][3] - 独立董事专门会议召开 4 次，审议公司金融租赁业务及担保、关联交易及风险评估报告，修订《独立董事制度》 [3] 其他履职情况 - 严格履行监督职责，审阅文件、跟踪行业动态、实地调研，与管理层交流，发表独立意见，促进董事会决策符合公司利益，保护中小股东权益 [3] - 与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，督促审计进度，确保审计工作质量 [3] - 通过股东大会与中小股东沟通，吸纳意见，促进决策科学性，关注决议执行、内控建设及重大事项进展 [5] - 实地考察公司，与各方保持联系，掌握生产经营动态，提供专业建议，有效履行职责 [5] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 关联交易 - 审议通过《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于中国重汽财务有限公司风险评估的议案》，关联交易程序合法有效，合同遵循公平原则，未损害公司及股东利益 [5][6] 定期报告及内部控制 - 公司按规定披露定期报告，财务报表真实准确完整；开展内部控制评价工作，《公司 2023 年度内部控制评价报告》符合要求，反映内控实际情况 [7] 审计机构聘任 - 审议通过《关于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，续聘毕马威华振会计师事务所为 2024 年度审计机构，决策程序合规，未损害公司及股东利益 [8] 人员聘任与提名 - 审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》等，人员提名程序和任职资格符合规定 [8][9] 薪酬审核 - 薪酬与考核委员会审核董事、监事和高级管理人员薪酬，认为符合薪酬政策和考核标准 [9] 总体评价和建议 - 独立董事忠实勤勉履职，促进公司健康规范运作，维护公司和股东合法权益 [10] - 新一年将继续尽责，发挥监督制衡与决策支持作用，提供建设性意见，维护企业价值和股东权益 [10]