文章核心观点 张兴贤作为上海皓元医药股份有限公司独立董事，在2024年度履职期间严格遵守法规和制度，全面履行职责，维护股东利益，现对履职情况进行汇报 [1]。 独立董事的基本情况 独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一，符合规定 [1]。 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张兴贤1973年1月出生，中国国籍，博士学历，兰州大学有机化学专业博士，有博士后研究经历，现任浙江工业大学药学院教授等职，2019年12月至2025年1月任公司独立董事 [2]。 独立董事任职董事会专门委员会的情况 张兴贤在董事会提名委员会担任主任委员，在董事会薪酬与考核委员会担任委员 [2]。 独立性情况说明 张兴贤及其直系亲属不在公司等担任除独立董事外职务，未提供相关服务，无额外未披露利益，具备独立性和任职资格 [2]。 独立董事2024年度履职概况 出席会议情况 报告期内公司召开11次董事会会议、1次年度股东大会、3次临时股东大会，张兴贤应出席董事会11次，亲自出席11次，无缺席，参加股东大会4次，对董事会所有议案均投赞成票；2024年召集召开董事会提名委员会1次，参加董事会薪酬与考核委员会3次 [3][5]。 现场考察情况 报告期内张兴贤实地考察公司，与相关人员密切联系，了解公司情况，提供合理化建议 [6]。 公司配合情况 公司管理层重视与张兴贤沟通，及时汇报情况，征求意见，提供履职条件和支持 [6]。 与中小股东的沟通交流情况 张兴贤参与业绩说明会，解答投资者问题，加强互动，听取意见建议 [6]。 与会计师事务所的沟通情况 在公司年度财务报告编制和审计过程中，张兴贤与注册会计师等沟通审计计划等工作，关注初审意见和审计问题 [6]。 独立董事年度履职重点关注事项的情况 关联交易情况 公司2024年相关股东大会审议通过日常关联交易预计议案，关联交易为正常商业行为，遵循公允定价原则，无损害利益和影响独立性情况 [7][8]。 财务会计报告及定期报告中的财务信息情况 公司按规定披露定期报告，财务信息真实、准确、完整，反映财务状况和经营成果 [8]。 内部控制的执行情况 公司推动内部控制规范体系建设，完善制度，编制评价报告，将持续加强建设 [9]。 聘任会计师事务所情况 公司续聘容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，程序和内容合规，事务所具备能力，无损害股东权益情形 [9]。 募集资金使用情况 公司募集资金存放与使用符合规定，专户存储专项使用，信息披露一致，无违规情形 [10]。 现金分红及其他投资者回报情况 公司2023年度和2024年半年度利润分配方案符合规定和实际情况，决策程序完善，无损害股东利益情形 [10][11]。 董事、高级管理人员薪酬情况 公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，考核和发放符合规定 [12]。 股权激励情况 公司多项股权激励相关议案审议通过，激励计划符合规定，有利于公司发展，无损害股东利益情形 [12][13][15]。 对外担保及资金占用情况 截至报告期末，公司及子公司对外担保总额64,216.9755万元，为对全资或控股子公司担保，符合公司情况，风险可控，无损害利益情形 [15][16]。 信息披露的执行情况 公司按要求真实、准确、完整、及时披露信息，无虚假记载等情况 [16]。 公司及相关方变更或豁免承诺的方案 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，各项承诺严格遵守 [16]。 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 报告期内公司不存在被收购情形 [16]。 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 报告期内公司不存在此类情形 [16]。 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 提名程序合法规范，提名董事具备任职资格和能力，有利于公司发展 [17]。 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项 公司运作规范，制度健全，目前无需要改进事项 [17]。 总体评价和建议 公司治理符合要求，取得成效，稳健经营；张兴贤任期于2025年1月届满，过渡期内履行职责，已完成与新任独立董事工作交接 [17][18]。