文章核心观点 公司于2025年3月27日召开第三届监事会第一次会议、第三届董事会第一次会议和2025年第一次临时股东大会，完成监事会、董事会换届选举及相关人员聘任等事项 [2][8][22] 第三届监事会第一次会议 会议召开情况 - 会议通知于2025年3月16日以通讯、电子邮件发出，3月27日在公司会议室现场表决举行 [2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名，由监事会主席李其忠主持，召集及召开程序合规 [2] 会议审议情况 - 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举李其忠为第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满 [3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [4] 备查文件 - 公司第三届监事会第一次会议决议 [6] 第三届董事会第一次会议 会议召开情况 - 会议通知于2025年3月16日以通讯、电子邮件发出，3月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式举行 [8] - 应参加表决董事7名，实际参加7名，其中2人通讯参与，监事、高管列席，由董事长孙承志召集主持，程序合规 [8][9] 会议审议情况 - 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举孙承志为第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [10][11] - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意续聘孙承志为总经理等多人担任相应职务，任期至第三届董事会届满，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [12][13] - 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举人员组成战略、审计等四个专门委员会，任期三年，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [14][16] - 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意续聘王云雪为证券事务代表，任期至第三届董事会届满，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [18][19] - 审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》，同意续聘孙彩云为内部审计部负责人，任期至第三届董事会届满，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [19][20] 备查文件 - 公司第三届董事会第一次会议决议 [21] 2025年第一次临时股东大会 会议召开情况和出席情况 - 现场会议于2025年3月27日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00，地点在山东省寿光市公司会议室，采用现场和网络投票结合方式，由董事会召集，董事长孙承志主持，程序合规 [23][24] - 出席股东44人，代表有表决权股份200,564,252股，占总数66.3897%，其中现场8人代表200,074,700股，占66.2276%，网络36人代表489,552股，占0.1620% [25][26] - 中小股东出席36人，代表有表决权股份489,552股，占总数0.1620%，其中现场0人，网络36人 [27][29] - 公司董事、监事、高管和律师出席或列席会议 [30] 议案审议表决情况 - 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，孙承志、崔贵贤、纪荣刚、孙金林当选非独立董事，任期三年 [31][33][34] - 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，汪晓东、王伟、李华当选独立董事，任期三年 [37][39][42] - 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，李其忠、王海萍当选非职工代表监事，任期三年 [43][44][46] 律师出具的法律意见 - 北京市中伦(上海)律师事务所张利敏、徐鉴成认为，本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序均合规，表决结果合法有效 [47] 备查文件 - 2025年第一次临时股东大会决议 [48] - 《北京市中伦（上海）律师事务所关于山东玉马遮阳科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》 [48]