文章核心观点 上海建科咨询集团股份有限公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，审议多项议案，包括修订《公司章程》、董事会换届选举等，相关议案尚需提交股东会审议，同时发布召开2025年第一次临时股东会的通知 [2][22][29] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日以现场会议结合视频方式召开，3月24日以电子邮件形式通知全体董事，应出席董事10名，实际出席10名，由董事长王吉杰主持，监事会成员、总裁、董事会秘书列席 [2] - 会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定 [3] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，本议案尚需提交公司股东会审议 [4][5] - 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，表决情况为10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，同意王吉杰等8人为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本议案已通过第一届董事会提名委员会2025年第二次会议审议，尚需提交公司股东会审议 [6][7][8] - 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，表决情况为10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，同意梁永明等5人为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本议案已通过第一届董事会提名委员会2025年第二次会议审议，独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议，其中梁永明为会计专业人士，本议案尚需提交公司股东会审议 [9][10][11] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，表决情况为10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [12] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日以现场会议结合视频方式召开，3月24日以电子邮件方式通知全体监事，应出席监事3名，实际出席3名（其中监事秦刘伟因公务原因委托监事林磊出席），由监事林磊主持 [22][23][24] - 会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定 [25] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本议案尚需提交股东会审议 [26][27] 公司章程修订情况 - 公司第一届董事会任期已届满，拟开展换届选举工作，为适应公司发展需要，完善公司治理结构，拟调整董事会董事人数，由原11名增至14名，其中非独立董事8名，独立董事5名，职工董事1名 [29] - 2025年3月27日召开的第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，除相关条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站披露，本次修订尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经理层办理相关变更登记事宜 [29][30] 2025年第一次临时股东会通知 - 股东会召集人为董事会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年4月15日13点30分在上海市徐汇区宛平南路75号4号楼412会议室召开，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月15日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00 [34][35] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票，应按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [36][37] - 本次股东会审议多项议案，各议案已披露的时间和披露媒体详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告，特别决议议案1项，对中小投资者单独计票的议案2、3，无涉及关联股东回避表决的议案，不涉及优先股股东参与表决 [37][38] - 股东会投票有多项注意事项，如股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证；持有多个股东账户的股东相关投票规定；股东所投选举票数超过规定或在差额选举中投票超过应选人数，选举票视为无效；同一表决权重复表决以第一次结果为准；股东对所有议案表决完毕才能提交；采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式详见附件 [38][39][40] - 会议出席对象包括股权登记日收市后登记在册的公司股东（可委托代理人出席）、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员 [42] - 建议股东优先通过网络投票方式参加投票表决，拟出席现场会议的股东可通过信函、电话、传真或电子邮件方式进行会议登记，信函或传真登记须将股东身份凭证复印件在2025年4月11日下午15:00前送达公司 [44][45] - 出席会议的股东食宿、交通费自理，股东会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予礼品及其他经济利益，不设餐食接待 [46] 累积投票制选举说明 - 股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别编号，投资者针对各议案组下每位候选人投票，申报股数代表选举票数，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数，股东以每个议案组的选举票数为限投票，可集中或任意组合投给不同候选人，投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数 [50][51] - 给出示例，某上市公司召开股东会采用累积投票制改选董事会，应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，独立董事候选人3名，某投资者持有100股股票，在选举董事议案有500票表决权，在选举独立董事议案有200票表决权，可按意愿表决 [52]