文章核心观点 公司发布多项公告，涉及2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排、计提资产减值准备、使用闲置自有资金进行现金管理以及召开2024年年度股东会会议等事项[1][7][15][25] 2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排 - 2025年中期现金分红授权安排尚需提交公司股东会审议[1] - 2025年3月26日第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议均以全票通过相关议案[2][3] - 报备文件为第六届董事会第四次会议决议和第六届监事会第三次会议决议[5] 计提资产减值准备 - 2025年3月26日第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，2024年度计提资产减值准备合计101,852,983.95元[7] - 长期股权投资方面，5家被投资公司经营不理想，2024年度按账面价值与可收回金额差额计提减值准备49,376,948.28元（2024年前三季度已计提42,597,994.73元）[8][9] - 固定资产方面，全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司的A4办公楼存在质量问题，2024年继续计提减值准备52,476,035.67元（2024年前三季度已计提12,414,724.38元）[10] - 2024年度合并报表利润总额相应减少101,852,983.95元，符合会计准则和政策要求[11] - 报备文件包括第六届董事会第四次会议决议、第六届监事会第三次会议决议和第六届董事会审计委员会第四次会议决议[12] 使用闲置自有资金进行现金管理 - 公司及子公司拟使用不超过30.00亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融产品，额度内资金可循环投资、滚动使用，期限自2024年年度股东会会议审议通过之日起至2025年年度股东会会议召开，该事项尚需提交2024年年度股东会会议审议[16][17] - 投资目的是提高闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益[17] - 风险包括收益风险、流动性风险和政策风险，控制措施有遵守审慎投资原则、跟踪投资产品情况、接受监督检查等[19][20] - 监事会同意使用不超过30.00亿元闲置自有资金进行现金管理，认为符合公司及全体股东利益[21][22] - 上网公告附件为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第六届监事会第三次会议相关事项的核查意见》，报备文件为第六届董事会第四次会议决议和第六届监事会第三次会议决议[23] 召开2024年年度股东会会议 - 会议于2025年4月17日15点00分在厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统[26][30] - 会议将听取独立董事年度述职报告，审议相关议案，对中小投资者单独计票的议案有4、5、6[28][31] - 投票注意事项包括网络投票方式、多账户股东投票规则、重复表决以第一次结果为准、所有议案表决完毕才能提交等[31][32][33] - 出席对象包括股权登记日在册股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员[34] - 参加现场会议登记办法分个人股东、法人股东、合格境外机构投资者等情况，也可采用电子邮件登记，登记地点为厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部，登记时间为2025年4月15日（9:00 - 18:00）[37][39][40] - 报备文件为《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》[41] 2024年年度股东会会议授权委托书 - 可委托他人出席2025年4月17日召开的2024年年度股东会会议并代为行使表决权，需明确委托人持普通股数、股东账户号等信息，委托人应在委托书中选择表决意向，未作指示受托人有权按自己意愿表决[42][43][44]