容诚会计师事务所情况 人员信息 - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告 [1] 业务规模 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元 [2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户集中在制造业等多个行业，对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为16家 [2] 投资者保护能力 - 已购买注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元，购买符合规定 [3] 民事诉讼情况 - 2023年9月21日，在乐视网证券虚假陈述责任纠纷案中，被判与华普天健咨询在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，已上诉，尚在二审中 [4] 诚信记录 - 近三年事务所因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次 [5] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次 [5] 项目信息 基本信息 - 项目合伙人李仕谦1998年开始从事上市公司审计业务，2020年在容诚执业，2023年为特宝生物提供审计服务，近三年签署或复核逾10家上市公司审计报告 [6] - 项目负责总监李雅莉2009年开始从事上市公司审计业务，2019年在容诚执业，2023年为特宝生物提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告 [6] - 项目负责经理郑佳境2017年开始从事上市公司审计业务，2019年在容诚执业，2021年为特宝生物提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告 [6] - 项目质量复核人支彩琴2013年开始从事上市公司审计业务，2019年在容诚执业，近三年复核2家上市公司审计报告 [7] 诚信记录 - 上述人员近三年均未因执业行为受刑事、行政、监督管理、自律监管、纪律处分等 [8] 独立性 - 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反独立性要求的情形 [9] 审计收费 - 定价原则根据公司业务规模、行业、会计处理复杂程度、审计人员配备和工作量及事务所收费标准确定 [10] - 2024年度审计费用84.8万元（含税），与上期持平，其中财务审计费用74.2万元，内控审计费用10.6万元，2025年将协商确定费用 [11] 拟续聘会计师事务所程序 审计委员会 - 认为容诚具备审计专业能力和资质，坚持独立审计原则，全体委员一致同意续聘为2025年度审计机构，聘期1年，提交董事会审议 [12] 董事会 - 2025年3月27日第九届董事会第七次会议审议通过续聘议案（9票同意，0票反对，0票弃权），聘期1年，提交股东大会审议 [13] 监事会 - 2025年3月27日第九届监事会第四次会议全票审议通过续聘议案，聘期1年，提交股东大会审议 [14] 生效条件 - 续聘事项尚需提交股东大会审议，通过之日起生效 [14] 募集资金情况 基本情况 - 首次公开发行A股4,650万股，每股发行价8.24元，募集资金总额38,316.00万元，扣除发行费用5,271.37万元后，净额33,044.63万元，2020年1月13日到账，容诚验资 [17] - 截至2024年12月31日，本年度使用3,984.96万元，累计使用38,482.35万元（募投项目33,210.98万元，支付发行费用5,271.37万元），利息收入1,189.71万元，支付手续费0.77万元，余额1,022.59万元 [18] 管理情况 - 制定《募集资金管理制度》，严格遵循规范、安全、高效、透明原则，无违规情形 [19] - 2020年1月13日与保荐机构及银行签订三方监管协议，报告期内各方按规定履行职责 [20] 2024年度实际使用情况 - 募投项目资金使用情况详见附表1 [22] - 不存在置换预先投入自筹资金、闲置资金补充流动资金、现金管理、超募资金使用、节余募集资金使用情况 [22][24][25][26][27] - 2024年8月21日同意将“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”和“慢性乙型肝炎临床治愈研究项目”延期至2025年12月，保荐机构无异议 [28] 变更募集资金投资项目情况 - 2023年调整“蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目”和“新药研发项目”投资金额，前者由15,940.09万元调增为19,940.09万元，资金来源于后者，无变相改变用途情形，独立董事和保荐机构同意 [29][30] - 截至2024年12月31日，变更项目资金使用情况详见附表2 [30] 其他情况 - 报告期内无违规使用募集资金情形，会计师事务所认为专项报告公允反映情况，保荐机构认为符合规定 [30][31] 使用闲置自有资金现金管理情况 基本情况 - 目的是提高资金使用效率，增加公司收益 [34] - 资金来源为暂时闲置自有资金 [35] - 额度不超过6亿元，授权期限12个月，资金可循环滚动使用 [36] - 投资范围为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的12个月以内产品 [37] - 授权管理层决定具体事项，报总经理审批，财务中心实施，审计部监督 [38] - 按要求及时履行信息披露义务 [39] 风险及控制措施 - 投资可能受市场波动影响 [40] - 建立资金管理制度，规范审批和执行程序；财务中心建立台账，专人跟踪；独立董事等可监督检查，必要时聘请专业机构审计；及时信息披露 [42] 对公司经营影响 - 不损害公司和股东利益，有助于提高资金使用效率和增加收益 [43] 审议程序及意见 - 2025年3月27日董事会和监事会全票通过议案，同意使用不超过6亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月，额度内可滚动使用 [44] - 监事会认为可提升资金效益，审议程序合规，无损害利益情形 [45] 召开2024年年度股东大会情况 基本情况 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合 [49] - 现场会议于2025年4月18日14点在厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室召开 [49] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月18日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00 [49] - 涉及融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按规定执行，无公开征集股东投票权 [49][50] 审议事项 - 议案已由董事会和监事会审议通过，相关内容于2025年3月28日刊载在指定媒体 [50] - 无特别决议议案，议案5、议案6对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案 [51][52][53] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网平台需完成身份认证 [52] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [53][54] 出席对象 - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师及其他人员 [55][56][59] 登记方法 - 登记方式需持相关证件，可直接到公司、信函或电子邮件登记（2025年4月17日16时前送达），不接受电话登记 [57][58] - 登记时间为2025年4月17日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00，登记地点为福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司董事会办公室 [59] 其他事项 - 会期预计半天，出席者交通及食宿费用自理，参会股东提前半小时到达签到 [60] - 会议联系人刘女士，联系电话0592 - 6889118，传真0592 - 6889130，邮箱ir@amoytop.com，地址为福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号董事会办公室 [60]