文章核心观点 公司发布三项公告，包括使用自有资金对募投项目追加投资、召开2024年年度股东大会以及召开2024年度业绩说明会的相关事宜 [1][5][24] 募投项目追加投资 董事会审议情况 - 2025年3月26日公司第十届董事会第六次会议审议通过使用自有资金36,991.00万元对募投项目“黄酒产业园项目（一期）工程”追加投资，该议案无需提交股东大会审议 [1] 监事会意见 - 公司本次使用自有资金对募投项目追加投资符合相关法律法规和制度规定 [2] 召开2024年年度股东大会 召开会议基本情况 - 股东大会于2025年5月16日召开，类型为2024年年度股东大会，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票结合 [5] - 现场会议于2025年5月16日14点在中国黄酒博物馆多功能厅会议室召开 [5] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [7] 会议审议事项 - 听取公司2024年度独立董事述职报告，议案于2025年3月26日经第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，相关内容于2025年3月28日在指定媒体披露 [7] - 特别决议议案无，对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8.00(8.01)，涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案均无 [8] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [8] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加投票，重复表决以第一次结果为准 [8][9] - 股东所投选举票数超过拥有票数或差额选举中投票超过应选人数，该项选举票无效；同一表决权重复表决以第一次结果为准；股东对所有议案表决完毕才能提交 [9][10] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2 [11] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可书面委托代理人参加；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；其他人员 [11][12] 会议登记方法 - 法人股东代表持相关文件办理登记，自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记，委托代理人需持授权委托书等办理登记 [13] - 异地股东可用信函或传真方式登记，收件截止日为2025年5月14日16:00；登记时间为2025年5月13日、14日的9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点为公司董事会办公室 [14] 其他事项 - 出席人员需于会议开始前半小时到达，携带相关原件验证入场；会期半天，与会股东食宿及交通费自理 [15][16] 召开2024年度业绩说明会 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者交流，回答普遍关注问题 [25] 说明会召开时间、地点和方式 - 时间为2025年04月03日10:00 - 11:00，地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动 [24][26] 参加人员 - 总经理马川、董事会秘书吴晓钧、财务总监李维萍、独立董事钱张荣 [27] 投资者参加方式 - 2025年04月03日10:00 - 11:00通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时回答提问 [27] - 2025年03月27日至04月02日16:00前可通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [24][27] 联系人及咨询办法 - 联系人为蔡明燕女士，电话0575－85176000，邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn [28] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [28]