文章核心观点 公司拟续聘中证天通为2025年度审计机构和2025年半年度审阅机构，同时提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 [1][13] 拟续聘会计师事务所事项 情况说明 - 中证天通为公司2024年度审计机构和2024年半年度审阅机构，为保持审计工作连续性，公司拟续聘其为2025年度审计机构和2025年半年度审阅机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层协商确定 [1] 拟聘会计师事务所基本信息 机构信息 - 机构名称为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），性质为特殊普通合伙企业，2014年完成特殊普通合伙改制，注册资本金1500余万元，多年位列全国百强事务所前30位左右 [1] - 注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316 - 1326，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质，曾从事证券服务业务 [2] - 职业风险基金上年度年末数为1203.41万元，职业保险累计赔偿限额为2亿元，近三年不存在执业行为相关民事诉讼 [3] 人员信息 - 首席合伙人为张先云，上年末合伙人数量51人，注册会计师数量287人，2024年度拟签字注册会计师为毛宝林和张振 [4] 业务信息 - 2023年度业务总收入45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元 [4] - 2023年度上市公司年报审计家数15家，有涉及公司所在行业审计业务经验 [4][5] 执业信息 - 中证天通及其从业人员不存在违反独立性要求的情形 [5] - 拟任项目合伙人毛宝林和拟任签字注册会计师张振均有中国注册会计师执业资质，从事证券业务经验丰富，近三年毛宝林签署上市公司审计报告1份、挂牌公司审计报告16份，张振签署上市公司审计报告1份、挂牌公司审计报告1份 [6] 诚信记录 - 中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分0次 [7] - 拟任签字注册会计师毛宝林、张振最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分 [8] 独立性 - 中证天通及相关从业人员不存在违反独立性要求的情形 [8] 审计收费 - 审计收费根据公司业务规模、行业、会计处理复杂程度等因素，结合需配备审计人员情况和投入工作量以及事务所收费标准确定 [9] - 公司2024年度审计费用合计135万元，2025年具体审计费用提请股东大会授权公司管理层协商确定 [9] 拟续聘会计师事务所履行程序 审计委员会意见 - 审计委员会了解情况、查阅材料，认为中证天通具备证券、期货业务从业资格，能提供真实公允审计服务，满足公司审计工作要求，同意提议续聘 [10] 董事会审议和表决情况 - 董事会查阅材料、审查情况，认为中证天通具备相关资格和能力，同意续聘 [12] 生效日期 - 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议，自审议通过之日起生效 [12] 备查文件 - 包括第六届董事会2025年第1次定期会议决议、第六届监事会2025年第1次定期会议决议、拟续聘会计师事务所相关证照及签字注册会计师相关信息 [12] 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 会议审议情况 - 公司于2025年3月26日召开第六届董事会2025年第1次定期会议，审议通过相关议案 [13] 授权内容 确认融资条件 - 授权董事会自查论证公司是否符合小额快速融资条件 [14] 发行股票情况 - 向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30% [16] 发行方式及对象 - 采用简易程序向特定对象非公开发行，发行对象不超过35名特定对象，以现金方式认购，最终发行对象由董事会与保荐机构协商确定 [17] 定价方式及价格区间 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终发行价格由董事会根据询价结果与主承销商协商确定，若发生除权、除息事项，发行底价相应调整 [18] - 发行对象认购股票有6个月或18个月锁定期，衍生股份也遵守锁定安排，本次发行不会导致公司控制权变化 [19] 募集资金用途 - 募集资金用途需符合国家产业政策等规定，不得持有财务性投资，不得投资于买卖有价证券为主业的公司，项目实施后不会新增重大不利影响的同业竞争等 [20] 滚存利润安排 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享 [21] 上市地点 - 限售期满后，发行股票在深圳证券交易所上市交易 [22] 决议有效期 - 决议有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止 [23] 董事会办理事宜授权 - 授权董事会全权办理与小额快速融资有关的全部事项，包括申报、制定方案、处理信息披露、签署文件、调整项目安排等 [25] 实施条件 - 本次事项须经公司年度股东大会审议通过，由董事会决定是否在授权期限内启动，经深圳证券交易所审核并中国证监会注册后方可实施 [26]