文章核心观点 安徽六国化工 2024 年年度股东大会会议资料涵盖公司经营、财务、治理等多方面情况，展示公司在业务发展、安全环保、市场拓展等方面成果，同时提出未来规划，还涉及利润分配、关联交易等议案待审议[1]。 会议基本信息 - 现场会议时间为 2025 年 4 月 8 日 14:30 [1] - 会议地点在安徽六国化工股份有限公司第一会议室 [1] - 会议议程包括宣布到会情况、推举监票和计票人、审议议案并表决、宣读决议、律师发表意见等 [1] 董事会报告 经营情况讨论分析 - 聚焦改革目标，深耕“五大行动”，细化“三个能力”建设，抓好四大工程，完成现价工业总产值，生产化工产品 63.18 万吨 [1] - 发布“提质增效重回报”行动方案，拓展产业链，打造三个核心板块，增加利润增长点 [2] - 开展安全隐患排查整改，安全生产效果好，未发生事故，员工安全教育、取证率等均达 100%，多家子公司获评环保诚信或良好企业 [2] - 新增客户 308 个，有效客户 220 个，有效客户占比 71.43%，新产品销售占比上涨 11.1%，完成化肥淡储任务，收到补贴款 877 万元 [3] - 举办发布会推出“芯五功”系列产品，响应“减肥增效”战略 [3] - 控股股东转让 2608 万股股份，转让子公司 45%股权，收到宜昌明珠公司分红款 1745.21 万元 [4] - 子公司磷石膏高值化利用项目投产，智慧物流园自动装车系统投入运行，鑫克化工仓储系统项目投运 [4][5] - 承担的科技专项通过评审，参与起草的多项标准实施或发布 [6] - 公司及子公司获多项荣誉，本部获有效专利 254 件，其中发明专利 58 件 [7] 主要经营情况 - 实现销售收入 625102.42 万元，同比下降 9.83%；净利润 2517.54 万元，同比增加 242.39 万元；每股收益 0.05 元 [7] 董事会工作开展情况 - 做好公司规范运作，履行信息披露义务，法人治理结构健全，修订相关制度 [8][9] - 召开十三次董事会、两次股东大会，严格执行股东大会决议 [9] - 全体董事履职尽责，各专门委员会发挥作用，组织召开多次会议 [9][10] - 通过多种形式做好投资者关系管理 [10] 内部控制责任声明 - 董事会对内部控制负全面责任，将建立健全内控体系 [10] 展望 2025 年 - 发挥核心作用，提升规范运作和治理水平，履行信息披露义务，做好投资者关系管理 [11] 监事会报告 监事会会议召开情况 - 召开 7 次监事会会议，审议多项议案 [11][12][13] 履行监督职责情况 - 监督公司依法运作，认为公司依法合规，决策程序合法，内控制度完善 [13] - 监督财务情况，认为财务体系健全，报告如实反映情况 [14] - 监督关联交易，认为交易正常，定价公平，未损害公司和股东利益 [14] - 审阅内部控制自我评价报告，认为报告全面真实 [14] 2025 年工作计划 - 全面履行监督职责，参与相关会议，加强专业学习 [15] 利润分配预案 - 2024 年度母公司净利润为 -164967865 元，累计未分配利润亏损，拟不分配利润，不进行资本公积转增股本 [16] 财务决算报告 财务报表审计情况 - 容诚会计师事务所出具无保留意见审计报告，认为财务报表编制合规，公允反映财务状况和经营成果 [16] 主要会计数据和财务指标 |项目|2024 年度|2023 年度|增减幅度（%）| | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（万元）|625102.42|693279.93|-9.83| |归属于上市公司股东的净利润（万元）|2517.54|2275.16|10.65| |归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）|1220.98|872.02|40.02| |经营活动产生的现金流量净额（万元）|38860.08|39333.01|-1.20| |基本每股收益（元/股）|0.05|0.04|25.00| |稀释每股收益（元/股）|0.05|0.04|25.00| |加权平均净资产收益率|1.38%|1.26%|增加 0.12 个百分点| |总资产（万元）|702747.65|591378.68|18.83| |归属于上市公司股东的净资产（万元）|183221.41|181015.57|1.22|[16] 财务状况、经营成果和现金流量情况分析 - 财务状况：货币资金、存货等增加，应收账款等减少，资产总计增加 18.83%，负债合计增加 22.90% [16][17] - 经营成果：营业收入、营业成本下降，销售毛利率增加 1.31 个百分点，净利润增加 [18][19] - 现金流量：经营活动现金流量净额略有下降，投资活动现金流入减少，筹资活动现金流量净额增加 [18][19] 主要财务指标 - 盈利能力：销售毛利率、加权平均净资产收益率提升 [19] - 偿债能力：流动比率增加，速动比率下降，资产负债率增加 [19] - 营运能力：应收账款周转率、存货周转率下降 [19][20] 续聘会计师事务所议案 - 拟继续聘任容诚会计师事务所为 2025 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年 [20][21] 年度报告议案 - 2024 年年度报告正文及摘要已审议通过，详见上交所网站 [21] 日常关联交易议案 2024 年日常关联交易实际发生情况 - 与多家关联方发生采购、销售等交易，部分交易金额未达预计 [21] 2025 年日常关联交易预计情况 - 预计与多家关联方发生多项交易，明确预计金额 [22] 关联方介绍和关联关系 - 介绍关联方基本情况、与公司关联关系及主要财务数据 [22][23][24][25] 关联交易主要内容和定价政策 - 遵循公平原则，按市场价格定价，签署具体协议 [26] 交易目的和影响 - 为正常生产经营必需，对主营业务有积极意义，风险可控，不影响公司独立性 [26] 确认最近三年关联交易议案 关联交易概述 - 2022 - 2024 年与关联方发生采购、销售、租赁、担保等关联交易 [26][27][28][29] 关联方应收应付情况 - 列示 2022 - 2024 年末与关联方的应收账款、预付款项等情况 [32]