文章核心观点 山河智能装备股份有限公司董事会决定召集2025年第一次临时股东大会，公告说明了会议召开的基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 召集人为公司董事会 [1] - 会议召集、召开符合相关规定，于2025年3月27日召开第八届董事会第二十次会议审议通过召开议案 [1] - 会议召开日期、时间为2025年4月15日，深圳证券交易所交易系统投票时间为该日，互联网投票系统投票时间为该日9:15 - 15:00 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，股东应选一种表决方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年4月8日 [2] - 出席对象为股权登记日下午15:00收市时登记在册的全体普通股股东，可委托代理人出席 [2] - 现场会议召开地点为湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号山河智能总部大楼405会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于增补黄仲波先生为第八届董事会非独立董事的议案》，该议案已通过公司董事会审议，具体内容详见巨潮资讯网相关公告 [3] - 所有议案将对中小投资者表决单独计票并公开披露，中小投资者指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东 [3] 会议登记等事项 - 登记方式为现场登记或信函方式（包括电子邮件和快递方式），不接受电话登记，信函登记以收到时间为准 [3] - 登记时间为2025年4月10日（9:00—11:30、13:30—16:00） [4] - 登记地点为山河智能装备股份有限公司董事会办公室 [4] - 自然人股东登记须持本人有效身份证和持股凭证，委托代理人出席须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证；法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证，由委托代理人出席需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证，除注明复印件外均要求为原件，不符合要求的材料须于会议开始前补交完整 [4] - 联系人为王剑、蔡媛元、易广梅，联系电话为0731 - 86407826，电子邮箱为ir@sunward.com.cn，联系地址为湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号（信函注明“股东大会”字样），邮编为410100 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一 [4][5] - 网络投票程序中，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，先对具体提案投票再对总议案投票，以已投票的具体提案表决意见为准，未表决提案以总议案表决意见为准；先对总议案投票再对具体提案投票，以总议案表决意见为准 [5] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年4月15日的9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [5] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00，投资者需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅，然后在规定时间内投票 [5] 备查文件 公告提及有相关备查文件，但未详细说明 [5]