文章核心观点 浙江福莱新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议审议通过多项议案，部分议案尚需提交股东大会审议 [1][2] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日以现场结合通讯的方式召开，通知于3月17日以邮件发出，符合相关规定 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席刘延安主持，董事会秘书列席 [1] 审议通过的议案 1. 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 - 监事会认为董事会编制的报告符合规定，内容真实准确完整，反映公司实际情况 [1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议 [2] 2. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议 [2] 3. 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 - 全体监事回避表决，同意提交股东大会审议 [2] 4. 《关于2024年度财务决算报告的议案》 - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议 [2] 5. 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2][3] 6. 《关于2024年度利润分配方案的议案》 - 方案符合规定和公司现状战略，利于公司发展，不损害股东利益 [3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议 [3] 7. 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 - 同意聘请天健会计师事务所继续服务，聘期一年 [3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议 [4] 8. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [4] 9. 《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [4] 10. 《关于会计政策变更的议案》 - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [4][5] 11. 《关于为客户提供担保的议案》 - 2025年度拟为优质客户银行融资提供不超人民币担保，授权期限一年 [5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议 [5] 12. 《关于2023年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 - 监事会认为解除限售资格合法有效，条件已成就，不损害股东利益 [5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [6] 13. 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》 - 监事会认为事项符合规定，用自有资金，不影响财务和经营，同意回购注销 [6] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议 [6] 14. 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》 - 监事会认为事项符合规定，用自有资金，不影响财务和经营，同意回购注销 [8] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议 [8] 15. 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [8][9] 16. 《关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的议案》 - 监事会认为未改变投资方向，符合股东利益，同意该事项 [9] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [9] 17. 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 - 监事会认为不影响项目进行，提高资金效率，维护股东利益，同意该事项 [9] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [10]